Масштабная афера: Как Авдолян и МРСЭН использовали офшоры для сокрытия 0,5 млрд

История о крахе скандального холдинга МРЭСН, среди акционеров которого отметился родственник Авдоляна, ставший фигурантом уголовного дела, обрастает всё новыми подробностями. 

Олигарх Альберт Авдолян снова всплыл в схематозе с участием офшоров и «ББР Банка» Дмитрия Гордовича, в результате которого в неизвестность канули 0,5 млрд рублей. 

О том, куда же уплыли 500 млн рублей, выписанные в долг энергокомпании, разбирался корреспондент Infopressa.

Напомним, в 2021 году силовики вскрыли целое преступное сообщество, которое подозревается в выводе миллиардов рублей за рубеж. Деньги, по мнению следствия, были украдены у производителей электроэнергии и сетевых компаний дивизиона «Россетей». Фигурантами стали 11 человек, включая экс-руководители «Архэнергосбыта», «Вологдаэнергосбыта», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыта», «Челябэнергосбыта», экс-управляющего АКБ «Мосуралбанк» Николая Корнеева. Также, по данным следствия, группа работала под прикрытием АО «Межрегионсоюзэнерго», которое возглавляли акционер и родственник олигарха Альберта Авдоляна - Эльдар Османов, Юрий Шульгин и Баграт Катальянц.

Схема довольно проста: фирмы, что были под контролем МРСЭН выдавали займы, выкупали векселя и акции, вливали миллионы в уставные капиталы сторонних юрлиц, а также подписывали договоры уступки прав требования. В этой схеме использованы деньги потребителей, который попросту не донесли до конечного адресата, а прокрутили с выгодой для себя по разным хитрым схемам. Деньги осели за пределами РФ. Финансировали сделку через технические кредиты, что оформлялись «Мосуралбанком», бенефициаром которого был как раз Османов. 

В целом за 2004-2019 годы за границу было выведено свыше 10 млрд рублей. 

Но далеко не все фигуранты сидят в СИЗО, ожидая приговора. Тот же Османов успел сделать ноги. Тут будет уместно вспомнить, что дочь Авдоляна, чей брак и породнил олигарха с Османовым, имеет интересы в Лондоне. В частности, на некую Elvira AVDOLIAN оформлена британская фирма SIRENELONDONCOSMETICS LTD.

Фото: find-and-update.company-information.service.gov.uk

Г-н Авдолян также не обошёл стороной историю с МРСЭН. Именно его попытки влезть в реестр кредиторов холдинга вскрыли целую цепочку махинаций, связанную с прокруткой нескольких миллиардов рублей. В ней также засветился аффилированный с Авдоляном офшор - Sparkel City Invest LTD, «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Последний также оказался по уши замазан в деле МРСЭН.

Офшорная кубышка

Неоднократно «дочка» Sparkel City Invest LTD - ООО «АЭНП» (ныне - ООО «ЦИПЭ им. Н.А. Попова«) пыталась войти в число кредиторов МРСЭН, а факт принадлежности Sparkel Авдоляну доказан судами.

Фото: rusprofile.ru

Фото: kad.arbitr.ru

При этом кредитные сделки офшор проводил с участием «ББР Банка» Гордовича. Например, так было с кредитом для ПАО «Архангельская сбытовая компания». Последнему дал кредит банк Гордовича, а обеспечением выступили некие векселя, которые Sparkel сначала купил у банка, а потом передал как обеспечение. Занятно, не так ли?

Фото: kad.arbitr.ru

При этом, по данным судам, «на дату заключения кредитного договора и договоров поручительства Османов Э.Х. был одновременно формально аффилирован со Спаркель Сити Инвест ЛТД (займодавцем), с бенефициаром Спаркель Сити Инвест ЛТД и Смарт Резолют ЛТД Авдоляном А.А., с собственником 30 % акций АО «ББР Банк» Гордович Д.Г. и с единоличным исполнительным органом ПАО «Архангельская сбытовая компания».

Фото: kad.arbitr.ru 

Как известно из материалов суда, в целом сбытовые компании якобы задолжали «Спаркелю» 4,5 млрд рублей по прямым займам и опосредованному финансированию через кредиты ББР Банка. То есть, можно сказать, что Авдолян действовал в связке с Гордовичем.

Фото: kad.arbitr.ru 

Кстати, именно «ББР Банк» был задействован и в схеме по выводу 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. Также в ней фигурировали и связанные с Авдоляном Ирина Белянова и Надежда Кудравец. Подробно эту историю раскрывал The Moscow Post. 

Фото: kad.arbitr.ru 

Сделка на полмиллиарда

Но гораздо интереснее другая сделка, в результате которой в неизвестность канули 0,5 млрд рублей.

Так, Гордович, как представитель Авдоляна и по его же просьбе, в 2017 году входит в совет директоров «Челябэнергосбыта» из дивизиона МРСЭН. 

Фото: https://ras.arbitr.ru/

При этом в совет его выдвинули от ООО «Центр Частного Права Электроэнергетики», во владельцах которого были родственник Авдоляна - Османов и Шульгин. С марта 2019 года в число совладельцев вошло ещё и ООО «Базисэнерго Трейд». Владельцами «Базисэнерго Трейд» были всё те же Османов, Шульгин и некий Михаил Юрченко, который по другому активу (ООО «Консорциум «Энергопромфинанс») был партнёром первой супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина Марины Сечиной.   

Фото: https://ras.arbitr.ru/

Фото: rusprofile.ru

Через семь дней после вхождения в совет директоров, Гордович вместе с рядом иных лиц одобряет сделку по выделению «Челябэнергосбытом» 500 млн рублей «Вологдаэнергосбыту». При этом, судя по материалам суда, деньги к моменту якобы одобрения сделки уже были переведены, а одобрение было лишь техническим элементом. 

Фото: kad.arbitr.ru

Более того, обе компании входили в дивизион МРСЭН, и сама сделка, как потом укажет арбитражный управляющий, была, мягко говоря, необычной. 

Самое интересное, что в истории в качестве залога по обеспечению долга выступали среди прочего акции того самого «Мосуралбанка», чей топ-менеджер стал фигурантом уголовного дела и чьим бенефициаром был Османов.    

При этом «Челябэнергосбыт» через восемь дней переуступает право требования этого долга некоему ООО «РБК-Энергия». По данным ЕГРЮЛ, фирма была подконтрольна Баграту Катальянцу - ещё одному будущему фигуранту уголовного дела. Среди владельцев меньших долей было и вышеупомянутое ООО «Консорциум «Энергопромфинанс», а также связанное с Османовым АО «Финэнергоинвест».  

Занятно, что оснований для привлечения Гордовича к ответу пока не нашли. Не виноватые, мол. Хотя после заключения экспертизы, вердикт, вероятно, пересмотрят.  

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: rusprofile.ru 

А «вишенка» на этом «торте» в том, что судьба этих 0,5 млрд рублей до сих пор неизвестна. В ПАО «Челябэнергосбыт» они так и не были возвращены, и, по мнению управляющего, фактически имел место вывод денег у должника. 

В материалах дела так и указано, что «установить в такой ситуации конечного получателя денежных средств невозможно». А всё дело в том, что деньги очень быстро прокрутили внутри дивизиона, перекладывая из кармана в карман, и где-то в процессе этого они «протерялись».

Фото: kad.arbitr.ru

Ряд подробностей этой кредитной истории вскрыл иск Авдоляна о защите чести и достоинства. 

Из материалов суда известно, что ООО «АЭНП» обращалось с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов ПАО «Архэнергосбыт», ПАО «Вологдаэнергосбыт», АО «Роскоммунэнерго», АО «ФинЭнергоИнвест», АО «Хакасэнергосбыт», ПАО «Челябэнергосбыт» и ООО «АЭС Инвест». Суды же отказали в заявлении, указав, что «Спаркель Сити Инвест ЛТД» не раскрыл источник, за счёт которого предоставляла финансирование, не доказал факт предоставления денег, а также отсутствовала необходимость вовлечения «ББР Банк» (АО). При этом в 2020 году Авдолян иск выиграл, так как вторая сторона не смогла доказать связь олигарха с фирмами.  

Фото: nalogcodex.ru

Из того же дела известно, что деньги, которые якобы были переданы в долг дивизиону МРСЭН - это также цепочка кредитов от иностранных фирм, в числе которых - «Телконет Кэпитал Лимитед Партнершип», «Вегардиа Холдингс Лимитед». Занятно, но в ходе другого дела фонд «Телконет Кэпитал Лимитед Партнершип» напрямую связывали именно с Авдоляном.

Фото: kad.arbitr.ru

Фото: kad.arbitr.ru 

Ещё одним якобы кредитором Sparkel было некое «Гемкорп Фанд I Лимитед». Последнее довольно примечательное в Болгарии юрлицо.  

В 2022 году в болгарских СМИ появились сведения, что министр энергетики Болгарии подписал меморандум о сотрудничестве с Gemcorp Capital Management и американским разработчиком ядерных технологий IP3 Corporation по энергопроектам и инвестициях на 1 млрд долларов. Через несколько дней после подписания разразился скандал вокруг меморандума. 

Заговорили, что Gemcorp построит в стране завод по производству аккумуляторов, в том числе с использованием госактивов и средств ЕС. Добавили огня в скандал слухи, что в Gemcorp могут быть деньги российских олигархов, коих не называли. История с МРСЭН как бы намекает на имена этих олигархов и то, куда могли пойти деньги с российских энергокомпаний. Ведь 0,5 млрд рублей так и не нашли.   

Казалось бы, такой букет «подвигов», а вместо внимания компетентных органов дивизион олигарха получает новые меры господдержки и расширяет свои активы? На наш взгляд, не последнее слово в непотопляемости играет высокий покровитель Авдоляна - глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Фото: noviy-dom.org

Чемезов вместе с супругой Екатериной Игнатовой входит даже в попечительский совет фонда «Новый дом», созданного Авдоляном. Ростех весь путь становления бизнеса олигарха шёл с ним рука об руку, а выходцы из Ростеха, например, Родион Сокровищук, до сих пор входят в дивизион. 

Хотя, пожалуй, первая пробоина в этом непотопляемом на первый взгляд «корабле» появилась: иностранные силовики заинтересовались историей о выводе 100 млн рублей в латвийский банк JSC Citadele Banka. А там, глядишь, и российские подтянутся.