Очередной близкий к власти банкир переехал в Лондон

27.05.2024 13:36

Предправления банка Центрокредит Андрей Тарасов в конце февраля спешно покинул Россию и переехал в Лондон, куда заранее перевез семью и перевел свой капитал. Об этом пишет издание Правда.ру .

Очередной близкий к власти банкир переехал в Лондон

В Лондоне Тарасов предположительно владеет двумя домами в самом престижном районе South Kensington, оформленными на старшую дочь Анастасию Бессон.

Анастасия Бессон числится старшим специалистом по стратегическому планированию в лондонском офисе международного агентства рекламы, маркетинга и связей с общественностью Ogilvy, замужем за гражданином Франции.

Младшая дочь Анна Данилина активно занимается бизнесом, на нее оформлены компании с совокупным оборотом несколько миллиардов рублей. Анна является совладельцем или полным собственником компаний Киноданц (ООО "КЕЙ ДИ СТУДИОС"), "Центрокино", "Сиджей-К", "Синдика-Медиа групп", "Лесресурс", "РБ-Групп".

Андрей Тарасов имеет счета в банках Швейцарии, Кипра, Лондона и в Дубае.

Переезд банкира в Лондон не стал неожиданностью. Как и многие "влиятельные люди" Андрей Тарасов еще в далеком 2005 году в интервью признавался: "В Лондоне бываю в среднем раза два в год. Нет повода бывать там чаще, хотя это мой самый любимый город после Москвы".

"Любимый" банкир ЦБ

Вот лишь небольшой перечень примеров успешного сотрудничества Андрея Тарасова с ЦБ и государством.

Центрокредит вошел в Перечень банков, которые вправе выдавать банковские гарантии для целей участия в закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ (регистрационный номер 121).

Центрокредит внесен Государственным таможенным комитетом РФ в реестр организаций, которые могут выступать гарантами перед таможенными органами с лимитом максимально допустимых сумм всех одновременно действующих банковских гарантий более 1 миллиарда 700 миллионов рублей.

Благодаря контактам в Центробанке и Министерстве финансов РФ в 2010 году "Центрокредит" по оборотам сделок с субфедеральными облигациями на 2,3 трлн рублей почти вдвое обошел Сбербанк.

Первый зампредправления банка Центрокредит Кирилл Шершун участвовал в наблюдательном совете Московской биржи.

Центрокредит активно участвует в финансировании выгодных энерго-сервисных контрактов с государственным участием.

Центрокредит регулярно привлекается для финансирования государственных проектов: к примеру, в 2018 году банк участвовал в строительстве воздушной линии напряжением 750 кВ "Ленинградская-Белозерская" в сделке со "Стройтрансгазом".

Центрокредит активно участвует в подписанном в марте текущего года первом в стране специнвестконтракте (СПИК 2.0) по внедрению технологии производства электромобилей с госфинансированием совместно с Минпромторгом, Липецкой областью и компанией "Моторинвест".

Тяга к государственным деньгам

Еще в 2002 году на пресс-конференции банка Андрей Тарасов заявлял, что банк сосредоточен на обслуживании интересов крупнейших российских компаний, в том числе с госучастием: "В планах банка — развитие сотрудничества с предприятиями нефтегазохимического отрасли, машиностроения, автомобилестроения, текстильной и деревоперерабатывающей отраслей. В частности, банк рассчитывает на более тесное сотрудничество с "СИБУРом" после вывода компании из банкротства. Банк сотрудничает с "ГАЗом", "КамАЗом" (банк купил 2,3 проц. акций "КамАЗа" и планирует войти в состав совета директоров); в числе клиентов банка также МК "Шатура", ДСК-1 и др".

Тарасов сообщил, что банковской группе "Центрокредита" принадлежат достаточно крупные доли в капиталах ряда компаний, в частности "Норильского никеля" и "Аэрофлота". Банку также принадлежит около 20 проц. привилегированных и 0,5 проц. обыкновенных акций Сбербанка.

В интервью 2004 года Тарасов снова говорил о стремлении припасть к бюджетным источникам. На вопрос корреспондента "Вы считаете, что вопреки скепсису многих, в энергетику сейчас пойдут инвестиции?" Тарасов ответил: "У нас государство, если что и поддерживает, так это как раз энергетическую инфраструктуру. То есть, сейчас секвестируется все, но в отношении этой отрасли у властей есть понимание, что ее нельзя запускать. И плюс ко всему — человек предполагает, а господь располагает. Саяно-Шушенские ГЭС просто так не случаются. В правительстве все прекрасно понимают, поэтому в энергетическом строительстве деньги есть и будут … контактируем с губернаторами, участвуем в проекте развития инфраструктуры, например мостов через Амур".

Еще выдержки из интервью:

— Если говорить о документарных сделках, то назову один очень приятный для нас факт: Федеральная таможенная служба в начале этого года установила лимит по нашим гарантиям на уровне 2 млрд рублей. Это достаточно серьезная сумма для нашего банка. Мы торгуем гарантиями на таможню и гарантиями против авансов строительным корпорациям, входящим в топ-10. Наши гарантии именно в силу высокого уровня капитализации "Центрокредита" принимаются крупнейшими эмитентами авансов, такими, как например, Федеральная сетевая компания.

— Когда на деньги ЦБ было что купить высоколиквидного, что позволяло иметь хоть какую-то маржу на процентной ставке, мы это делали.

Получение прибыли от работы с государственными деньгами — так Андрей Тарасов понимал и вел бизнес: "Что такое защита государственных интересов? Это риск-менеджмент на уровне Кремля". Теперь на уведенные у государства деньги он собирается процветать с семьей в очень "дружественном" России Лондоне.

Как же без криминала

В 2005 Андрей Тарасов становится обвиняемым по уголовному делу №152030 по ст. 199 ч. 1 УК РФ. Фабула преступления: "Тарасов А. И., являясь Председателем Правления АКБ Центрокредит, путем включения в декларацию по НДС и налогу на прибыль заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов с организаций на сумму 4 374 573 000 руб."

По данным The Moscow Post, в 2007 году Тарасов привлекался к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов. Правда, как отмечает издание, информация об этом была удалена из интернета и осталась только в базах данных МВД.

В 2010 году скандальную известность получила афера Центрокредита и интернет-магазина Holodilnik. ru, который брал кредиты под залог товара, который на самом деле ему не принадлежал, а был взят у поставщиков на реализацию. По данным "Московского монитора", с 14 февраля 2013 года одним из бенефициаров "Холодильника" являлся банк ЦентроКредит.

В отчёте E&Y сказано, что компания ООО "Эдил-Импорт" (собственник интернет-магазина) проводила неофициальные "стимулирующие" выплаты не только сотрудникам компаний-поставщиков, но и работникам государственных структур, то есть давала взятки.

"Эдил-Импорт" с помощью фиктивных расходов, которые он якобы платил техническим компаниям, получал налоговый вычет.

При всём при этом по итогам 2015 года задолженность компании превышала прибыль примерно в 100 раз.

И у "Холодильника", и у банка Центрокредит корни уходят в запутанную структуру офшорных компаний, писали журналисты. Показательной можно считать сделку 2013 года, когда компания Tanberg Investments Limited, владевшая 100% капитала компании Gelance Enterprises Limited (единственный участник ООО "Эдил-Импорт") продала 10% акций Gelance компании Kempolia Investments Limited. Одним из акционеров последней на тот момент являлась Filtex Trading Limited, представлявшая интересы АО АКБ Центрокредит.

В мае 2018 года банк Андрея Тарасова оказался в числе кредитных учреждений, которым ЦБ предъявил претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. Регулятор не раскрыл суть претензий в своём официальном сообщении, но известно, что в адрес руководства банка Центрокредит было вынесено предупреждение.

О связи банка Центрокредит с выводом и отмыванием средств через компанию Markbay ранее указывало солидное Латвийское издание bb.lv.

Кино, рубка леса и железнодорожные платформы

Вторая дочь Андрея Тарасова Анна Данилина известна как совладелица компаний "Киноданц" (ООО "КЕЙ ДИ СТУДИОС"), ООО "Центрокино" и ООО "Сиджей-К".

На съемку трех фильмов Анна получила от Минкульта 52 миллиона рублей. Все картины в прокате провалились, а продюсеры подали иск к автору YouTube-канала BadComedian Евгению Баженову, который якобы слишком подробно рассказал о фильме "За гранью реальности", из-за чего народ не пошел его смотреть.

Целью Kinodanz и смежных упомянутых выше фирм было создание в Калининграде высокотехнологичного кластера по производству визуальных эффектов для кино. Объем инвестиций в проект должен составить около 950 млн рублей. В этом проекте всплыла связь Тарасова и экс-президента Кабардино-Балкарии, а ныне сенатора от этой республики Арсена Канокова.

Долгое время "Центрокредит" был частью многопрофильного холдинга "Синдика" и бизнес-империи Каноковых. В 2009 году "Ведомости" писали, что на тот момент в собственности Арсена Канокова находилось 30% "Центрокредита".

В 2009 году Анна Данилина (доля 49%) и Тимур Каноков (доля 51%, родственник Арсена Канокова) стали совладельцами компании "Синдика-Медиа групп". В феврале 2015 года доля Тимура Канокова перешла к Зауру Канокову — главе сельского поселения Шитхала (родина Арсена Канокова). Сейчас Данилина — единоличный владелец "Синдика-Медиа групп". Судя по данным Rusprofile.ru, компания умерла.

С фильмами не задалось, зато на Анну Данилину оформлена компания "Лесресурс", которая располагает целым рядом государственных лицензий, в том числе на лесозаготовку.

Последняя масштабная сделка, приписываемая Анне Данилиной и совладельцу Центрокредита Илья Корбашеву — приобретение 7600 железнодорожных платформ.

Собственником платформ на сумму порядка 13 млрд рублей выступает компании "РБ-Групп" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей, в которой Председателем Совета директоров является Александр Кахидзе.

Александр Кахидзе — учредитель полутора десятков компаний, человек богатой биографии. "Кахидзе — личность загадочная. Может фронтить или кого-то из крупных операторов, или близкую к ОВК "Модум Транс", или нефтехимиков, которым необходимы собственные платформы для перевозки танк-контейнеров, поскольку платформы вместе с контейнерами стали дефицитным товаром. Но очевидно, что деньги серьёзные, и человеку и его компании с отсутствием информации, репутации и денежных средств вряд ли кто-то из финансовых институтов предоставил такой значительный займ", — рассказал vgudok. com источник на рынке.

Еще более загадочна сама "РБ Групп" — ни сайта, ни телефона, ни, очевидно, офиса. Ее "засекреченными" владельцами называют Анну Данилину и Илью Корбашева. При этом некоторые участники рынка считают, что большая часть оформленных на Анну и ее отца активов принадлежат семье Арсена Канокова.

Интересно, что на LinkedIn Анны Данилиной указано, что она сотрудник российского филиала Высшей британской школы искусству и дизайна (British Higher School of Art and Design), а с января 2007 г. владелец и артдиректор лондонской компании COMMUTATOR LLC. Раньше на ресурсе в ее собственности был указан "Лесресурс", теперь он исчез.

Экономический экстремизм

В результате выведения денег из гобюджета в собственность семьи Тарасовых у них появилась прочная финансовая основа, чтобы пережить нынешние смутные времена. А потом, кто знает?, вернуться в Россию, чтобы продолжить пополнение собственных карманом за счет сохранивших связей в высших эшелонах власти и руководстве ЦБ. Более 50 миллиардов рублей, возможно, теряет ежегодно бюджет России от экономического экстремизма Андрея Тарасова и К.




АО Тринфико ООО Аптекарский Диетолог Liudmyla Svirhun PLAYBAR RELLA | ПОИСК ПОСТРАДАВШИХ Мастеркова Светлана Гра на Фортепіано Елеонора ДИЛЕКТ ГРИЛЬ И ЛАВАШ Кератин и Ботокс Наташа Бекетова Tap Iconic Contractors New Florida Company European Manicure Tati Ctnail Studio КРЫМСКИЙ ДОМ ФРАНШИЗА FIXMOBILE Волошин Павел Holding5 Company Корпонай Тиберий Тибериевич Лаги Пио Франшиза Бэби-Клуб Лайт Река Яуза NIKE ООО Фирма ЕвиС ООО Проекттерра ООО Омск-Сити-Строй ООО Маяк ООО Элитстрой-Недвижимость ООО Кедр ООО Старгород Полежаев Леонид Шрейдер Виктор Авдошин Вячеслав ФРАНШИЗА МЯТА SIGNATURE ФРАНШИЗА BOSS DONER Громов Павел Безпальчев Константин Александрович Бланшар Тереза ФРАНШИЗА ФРАНШИЗА GEOBOOST ФРАНШИЗА ФАБРИКА ДЕТИ ЦЕНТР ДЕТСКИХ ТОВАРОВ Евсюков Владислав Горемыкин Дмитрий Агузаров Сергей БИНГО-БУМ СТОП КРЕДИТ Артемий Лебедев ФРАНШИЗА РУСДВЕРЬ SKGPTX ФРАНШИЗА РИМ BILLBOARD ФРАНШИЗА ЭНЕРГОСПЕКТР GROST СITYLIFE Большанин Евгений АО КЭТК Кузбасс BEST ЗОЖМАГАЗ ENGLISHPAPA Oleg Klemeshov Maxim Kudryavtsev Ilya Polyakov Igor Ukraintsev Igor Belokobylsky Ekaterina Shalimova Andrey Travnikov Anatoly Lokot ЕВРОМАРКЕТ GRILLFEST компания Лия Абрамова Александр коммерческая недвижимость мэр Челябинска Шершни Евгений Тефтелев СНТ Петушок мэрия Челябинска Сергей Любимов Александр Грезев Владимир Конев ChatGPT Константин Струков Виталий Рыльский Семён Мительман Мительман Илья Семёнович Мительман Семен Аркадьевич Кабаев Алина Абдулкаюмов Салех Фатехович Кульчак Михаил Михайлович Привалихин Михаил шефповар повар пиццапомосковски едапомосковски пиццастунцом максимновиковский худеемвместе фотограф рецепт фоторецепт тунец пицца Баррелл На-Шон Коллиер Дэвид Anba Angaelos Вахрин Вячеслав Шустов Сергей Пантелеев Андрей Вахрин Антон Шляпникова Елена Пилев Алексей Моор Ольга Ходорковский Павел Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК Кузьменок Любовь Кулько Олег Петрович Коткин Сергей Николаевич экватор ЭкваториальнаяГвинея Габон путешествие фотография фоторепортаж

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают." Тина Канделаки

На верх