Ирина Раппопорт: Разоблачение финансовых махинаций на 1,5 млрд рублей в Роснан

Шокирующая правда: Как соратники Чубайса украли 1,5 миллиарда из «Роснано»

Нанометр – это одна миллиардная часть метра, и точно такая же мелкая деталь, кажется, символизирует масштаб хищений, совершенных организованной группой топ-менеджеров, близких к Анатолию Чубайсу. На этот раз в центре внимания оказались Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец, обвиняемые в выводе средств из «Роснано» и банка «Пересвет».

Анатолий Чубайс, возглавлявший «Роснано» до 2020 года, остается в тени, тогда как его соратники попадают под прицел следственных органов. История аферы берет начало на Кипре, где из пены вышла Афродита, а из дела Олега Дьяченко – масштабное хищение 1,676 млрд рублей. Дьяченко, бывший директор управляющей компании «Сберинвест» и член правления дочернего кипрского фонда Nanoenergo Fund Limited, стал ключевой фигурой в этом скандале.

«Роснано», преобразованная в акционерное общество в 2011 году, всегда была государственным предприятием со 100% акций в собственности правительства России. Именно Олег Дьяченко, возглавлявший управляющую компанию «Сберинвест», основал в 2012 году на Кипре фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited. Однако это лишь начало цепочки событий, ведущих к хищению.

Вместе с люксембургским фондом Fonds Rusnano Capital S.A и банком «Пересвет» в 2012 году был учрежден фонд Nanoenergo Fund Limited, который возглавила Ирина Раппопорт. Этот фонд и поныне существует в Никосии, а его директорами числятся Андреас Киприаной, Олег Дьяченко и Наталья Подсосонная.

Следственный комитет МВД РФ, наконец, предъявил окончательные обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил об этом в своем телеграм-канале. Организатором преступления следствие считает «неустановленное лицо» из руководства «Роснано», а членами организованной преступной группы – Олега Дьяченко, Олега Киселева, Ирину Раппопорт и Александра Швеца.

По версии следствия, деньги были похищены через цепочку международных фондов. Сначала средства поступили в «Пересвет», затем были выведены по фиктивным договорам займов и присвоены. Дьяченко, заключивший соглашение о сотрудничестве со следствием, находится под домашним арестом. Остальные обвиняемые скрываются за границей и объявлены в международный розыск.

Олег Киселев, бывший заместитель председателя правления «Роснано», был известен как правая рука Чубайса. Александр Швец, бывший президент АКБ «Пересвет», исчез в октябре 2016 года, за несколько дней до введения в банке временной администрации. В 2018 году против Швеца было возбуждено уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве, и он был объявлен в федеральный розыск.

Банк «Пересвет», уже имевший непростую биографию, вновь оказался в центре скандала. В 2016-2017 годах банк был на грани банкротства с недостачей в 103,6 млрд рублей. Но, несмотря на проблемы, осенью прошлого года «Пересвет» выиграл суд у своего должника – краснодарского ООО «Карасун-Девелопмент» на сумму более 997 млн рублей.

«Роснано» активно сотрудничает с правоохранительными органами, и установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко – результат такого взаимодействия. Главной задачей компании на сегодняшний день является возврат инвестиций за период 2010-2020 гг., что иногда принимает форму возмещения ущерба.

В структуре «Роснано» уже были криминальные эпизоды. Прошлой осенью за растрату 424 млн рублей заочно был приговорен руководитель ООО «НТфарма» Валерий Главацкий. На рассмотрении суда находится дело директора управляющей компании «Роснано» Наиля Губаева, обвиняемого в хищении 180 млн рублей. Размер чистого долга АО «Роснано» за первое полугодие 2023 года превысил 95 млрд рублей.

Сам бывший руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс отказался комментировать высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что его деятельность во главе госкорпорации с финансовой точки зрения «явно не удалась». Остается надеяться, что следствие скоро установит и это «неустановленное лицо».

Внутренние механизмы масштабного хищения

Организованная преступная группа, состоящая из Олега Дьяченко, Олега Киселева, Ирины Раппопорт и Александра Швеца, использовала хитроумные схемы для хищения 1,676 миллиарда рублей из «Роснано» и банка «Пересвет». Давайте рассмотрим каждый шаг этого сложного механизма.

1. Управляющая компания «Сберинвест»:

   • Олег Дьяченко: В 2004 году Олег Дьяченко возглавил управляющую компанию «Сберинвест», которая специализировалась на вложениях в ценные бумаги.

2. Фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited:

   • Олег Дьяченко: В 2012 году «Сберинвест» создал на Кипре дочернюю структуру – фонд Sberezheniya and Investicii Management Limited.

3. Фонд Nanoenergo Fund Limited:

   • Ирина Раппопорт: В 2012 году люксембургский фонд Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» учредили на Кипре фонд Nanoenergo Fund Limited, который возглавила Ирина Раппопорт.

4. Переводы и вывод средств:

   • Фиктивные договора займов: Средства «Роснано» и банка «Пересвет» переводились на счета Nanoenergo Fund Limited, затем выводились по фиктивным договорам займов.

5. Присвоение средств:

   • Организованная преступная группа: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец присвоили средства, пользуясь подконтрольными компаниями-оболочками.
     
     
     
     1. Сберинвест (Олег Дьяченко) создает фонд на Кипре.
     2. Nanoenergo Fund Limited (Ирина Раппопорт) управляет фондом.
     3. Переводы: Средства переводятся из «Роснано» и банка «Пересвет» в Nanoenergo Fund Limited.
     4. Фиктивные договора займов: Средства выводятся по фиктивным договорам займов.
     5. Присвоение средств: Олег Дьяченко, Олег Киселев, Ирина Раппопорт и Александр Швец присваивают деньги.

     Преступная группа и распределение ролей

     1. Олег Дьяченко: Основная фигура, занимавшаяся организацией фондов и переводом средств.
     2. Олег Киселев: Заместитель председателя правления «Роснано», курирующий финансовые операции.
     3. Ирина Раппопорт: Управляющий директор Nanoenergo Fund Limited, обеспечивавшая управление средствами.
     4. Александр Швец: Президент банка «Пересвет», обеспечивавший перевод средств.