От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

10.10.2024 13:16

Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.

Формально владельцы ООО «Небанковская кредитная организация «Электронная Платежная Система» Денис и Кирилл Бурлаковы объяснили свой шаг по отзыву лицензии и ликвидации RBK Money тем, что система себя исчерпала и дальнейшее ее развитие безнадежно. Неформально же все понимали, что слишком заигрались с незаконными платежами – после того, как RBK Money не оправдала первоначальных надежд на высокие доходы, владельцы оператора системы (НКС «ЭПС») начали обслуживать так называемых «хайрисковых клиентов», то есть игорный бизнес, наркотрафик, порнографию и прочую незаконную деятельность, пропуская через RBK Money ее платежи и получая сверхприбыль за обслуживание денежных потоков. Об этом сообщает АГРЕГАТОР

Авторами и генераторами идеи уйти в «хайриск» называют совладельцев НКС «ЭПС» Алексея Корнеева и Руслана Маннанова, которые перешли в RBK Money из другой платежной системы – ООО «Платежный», международного сервиса приема онлайн-платежей Payture. Маннанов, ранее работавший в Chronopay, имел необходимые связи в среде тех, кого называют «хайрисковыми клиентами». Результат такой переориентации последовал незамедлительно: RBK Money показала огромный рост платежей и, соответственно, стала высокодоходной. По оценкам, в 2018-2020 гг. объем незаконных операций RBK Money составил более 450 миллиардов, прибыль – 11 млрд рублей, причем ее большая часть осела в карманах Бурлаковых, Корнеева и Маннанова.

Но Корнеев и Маннанов, в отличие от Бурлаковых, прекрасно понимали, что так долго продолжаться не может: рано или поздно у них начнутся проблемы и блокировка счетов – и ЦБ, и правоохранители обратят внимание на потоки подозрительных денег. Поэтому в 2020 году оба этих деятеля вышли из числа учредителей ООО «Небанковская кредитная организация «Электронная Платежная Система», вслед за ними вышла и вся команда, которую они привели с собой – до 2020 года число владельцев компании не ограничивалось лишь Бурлаковым, оно составляло десять человек, каждый их них имел долю в 10% в НКС «ЭПС». Большинство этих людей привели с собой Корнеев и Маннанов, и именно эти люди привлекали в RBK Money «хайрисковых клиентов», которые и обеспечивали миллиардные прибыли.

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж qzuiqzhidehiqzurmf

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

Сигналом для сворачивания деятельности стала судьба банка «ВРБ» (в 2020 году он был переименован в банк «ФинТех»), который был одним из партнеров RBK Money и через который шли незаконные платежи – в декабре 2020 года ЦБ отобрал у него лицензию за «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем». Далее последовали уголовные дела в отношении менеджмента банка, и стало ясно, что с RBK Money пора прощаться.

После ухода Маннанова и Корнеева случилось то, что и должно было случиться: RBK Money из высокодоходной компании превратилась в убыточную. Иначе быть и не могло: поток «хайриска» закончился, уйдя вслед за Корнеевым и Маннановым. Братья Бурлаковы без своих партнеров оказались ни на что не способны: созданные ими фирмы «РБК Мани ИТЦ» и «ПЕТ.РУ Трейдинг» были ликвидированы, а ранее заявленный «новый бренд», похоже, оказался фарсом. Но история на этом не закончилась – Корнеев и Маннанов не потеряли ни клиентуры, ни желания и дальше работать с «хайрисковыми» операциями. Они переориентировались на трансграничные переводы по P2P через банки СНГ и «МТС Банк».

В 2021 году Алексей Корнеев и Руслан Маннанов вспылили в числе учредителей ООО «Небанковская кредитная организация Глобал Эксчейндж», структура владельцев которой подозрительно напоминала структуру ООО «НКО ЭПС». Кстати, запомните фамилию Дорофеев – о ней в конце материала будет много интересного.

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

После ухода из нее Маннанова и Корнеева компания была переименована и носит теперь название ООО «Небанковская кредитная организация «ЭЛЕКСИР (Электронные системы и решения)», лицензия у нее еще есть, но дела явно идут на спад, как и в случае с предыдущей НКО «ЭПС». Но сами Корнеев и Маннанов опять не потерялись – как уже упоминалось, они сосредоточились на трансграничных переводах и стали для этого осваивать компьютерные технологии.

Так, Руслан Маннанов вошел в ООО «Айти Чардж», которое, в свою очередь, является учредителем еще двух компаний: ООО «Айти ресерч» и ООО «Системы заряда». Все три компании убыточны и можно предположить, что Маннанову понадобилась очередная фирма, через которую он сможет «прокрутить» миллионы нелегальных капиталов. Поскольку речь идет о фирме, основным видом деятельности которой значатся «Разработка компьютерного программного обеспечения», то речь, скорее всего, пойдет о криптовалюте, которую все шире используют для нелегальных операций – как из-за санкций, так и для снижения рисков. Или же о получении платежей под видом гонораров за разработку липового ПО – проверить, создавалось ли оно на самом деле, очень трудно.

Что касается другого специалиста по «хайрисковым» операциям – Алексея Корнеева – то у него бизнес более диверсифицирован, он владеет даже компанией с довольно экзотическим названием ООО «Лови гусей». Но, как видно из реестра, три из четырех компаний, к которым имеет отношение Алексей Корнеев в настоящее время, так же, как и фирма его давнего компаньона Маннанова, занимается компьютерными технологиями.

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

ООО «Утари», которое занимается гостиницами, убыточно, но две другие фирмы – ООО «Тимджет» и ООО «Ньюдрайвтехнолоджи» - демонстрируют резкий рост выручки – в 3,6 и 7,3 раза соответственно. Это, конечно, может быть совпадением, но очень похоже, что Маннанов и Корнеев направление деятельности не поменяли – все те же «хайрисковые» операции, но уже используются криптовалюты, для которых важными являются именно компьютерные технологии, а не банковская система. Обороты пока относительно небольшие – речь идет о десятках миллионов рублей, но это пока только начало. К тому же вряд ли все движение денег отображается в отчетности – попробуй проверь крипту.

То, что Корнеев не прекратил заниматься «хайрисковыми» операциями, подтверждает и судьба ООО «Блокчейн аналитика», где он был учредителем в 2020 году. Компания получила резкий всплеск оборотов и прибыли, а после ухода из нее Алексея Корнеева осталась с долгами. Все это очень похоже на то, что происходило с RBK Money: еле держащаяся на плаву фирма – приход в нее Корнеева и Маннанова – всплеск активности – уход Корнеева и Маннанова – долги.

Но все это – только верхушка айсберга. Маннанов и Корнеев действительно ушли в крипту. В конце 2020 года Алексей Корнеев и Руслан Маннанов совместно со Святославом Дорофеевым зарегистрировали в Канаде ООО Calypso Pay. Фирма зарегистрирована в Британской Колумбии, которая является офшорной зоной. В России Calypso Pay, зарегистрированная в Канаде как «разработчик программного обеспечения» (ничего не напоминает?), работает в качестве криптобиржи, позволяющей легко и беспроблемно вывести деньги за границу и там их конвертировать уже в нормальную валюту. Через Calypso Pay можно легко и беспроблемно играть в любом казино, в том числе и нелегальных. В частности, доступен отзыв о том, что россиянин через Calypso Pay пополнил счет в казино Vulkan, запрещенное в России. Об этом открыто пишет компаньон Корнеева и Маннанова Святослав Дорофеев в своем LinkedIn.

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

Святослав Владленович Дорофеев возник не на пустом месте – он в одно и то же самое время с Алексеем Корнеевым и Русланом Маннановым был в числе совладельцев ООО «Небанковская кредитная организация «ЭЛЕКСИР (Электронные системы и решения)», и одновременно с ними оттуда ушел.

Если посмотреть LinkedIn Алексея Корнеева, то он там пишет, что имеет непосредственное отношение к британской Empayre LTD и Gate.Express. Empayre LTD является альтернативой сомнительной Gate.Express, принадлежащей Корнееву, Маннанову и Дорофееву, которая работает в сфере «хайрисковых» операций, ориентированных на нелегальные казино.

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж

Что касается Руслана Маннанова, то он, в отличие от Корнеева, свой LinkedIn не обновляет, видимо, понимая, что через него легко отследить все, чем он занимался после краха RBK Money. Но за него это делают его партнеры, в частности, Алексей Корнеев и Святослав Дорофеев.

К тому же широкое поле для исследования дают персоны других людей, которых Корнеев и Маннанов привели с собой в RBK Money в далеком уже 2018 году – большинство из них сотрудничают с Маннановым и Корнеевым в сфере «хайрисковых» операций, то есть в обслуживании нелегального потока денег. Часть из них присутствует в качестве соучредителей или руководителей в фирмах, упомянутых выше и имеющих своим видом деятельности разработку ПО или другие технологии в мире компьютеров. Это, в частности, ООО «Айти Чардж», ООО «Тимджет» и ООО «Ньюдрайвтехнолоджи» и другие, для изучения которых нужно отдельное расследование.

Но в целом ситуация сводится к следующему: после краха RBK Money Алексей Корнеев и Руслан Маннанов никуда не пропали. Они все так же продолжают работать в сфере обслуживания нелегальных денег, переориентировавшись на криптовалюты. При этом все плотнее осваивается международный рынок, куда из России выводятся огромные средства.




Нииттюла Пекка Феодосия Регионы: Крым ООО Мехколонна 26 Юсубов Руслан блатные номера подложные права пропуск ФСБ удостоверение помощника депутата Лексус LX570 мигалка фейковые номера Гамзат Багужалов Герман Барух помощник депутата народная расправа органы лагерь погибший ветеран медали карта гробовые выплаты Бабанова жена зека шейхи организаторы дирхам неустойка Snegiri Production Серёжа Косенко Русская Рианна Саша Белякова поставки оружия Артем Ивченко Михаил Федосов Алексей Рахман ООО Вест аэропо Jelgava Skinest Даугавпилсский локомотиворемонтный завод Vlakon ASKO AS Latvijas autoceļu uzturētājs Саулведис Варпиньш Oleg Осиновский Dzintars УК Мегаполис - Инве Эдуард Берман Холдинг Менеджмент-2 Empayre ЖК Триколор Аэродром Хатенки Григорий Гринченко УК Лица Элитстройгруп Парк Девелопмент Global Intellect Service система лояльности мошеннические проекты пирамидщик авторски Равиль Габидуллин мошеннические схемы Финансовая Перезагрузка Франшиза КМ Кэшгоу тренинг-центр Ресурс коучинг тренинг МЕМЫ комитет по экономике и российский финансовый рынок финконсультанты АВК финансовые консультанты ФКЦБ Федеральная комиссия по ценным бумагам Игорь Костиков кап Курский вокзал рабочая документация композитная шпала железобетонная шпала трамвайные пути ООО ПФК ЕврохимРезинотехника Виктор Козловский Сергей Глушанков Вадим Романов Алексей Тезин Алексей Турутов Дмитрий Дощатов Великобритани санкционный список ЕРАИ Unibet Kindred виртуальная реальность киберспорт онлайн-букмекеры нелегальные ставки 1хСтавка Дмитрий Казорин Сергей Каршков Роман Семиохин Риелторы Берлин Авиакомпания Азимут прогр инвестиционные схемы фальшивый PR BE продукты криптовалютное мошенничество trading software wearable technology UAE UK Dubai investment fraud fake PR BE products Entrepreneur cryptocurrency scam network marketing Helo

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают." Тина Канделаки

На верх