Кто утопил и что связывает рухнувшие банки-помойки Финтех, Онего и RBK Money, c запрещенными в России онлайн-казино?

15.10.2024 08:32

Возвращаемся к замечательному расследованию The Bell и другим источникам

Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров

Чёрные букмекеры и онлайн-казино «утопили» банки: кто стоял за банкстерами? Об этом сообщает “Рамблер”.

Это прекрасное расследование актуально и сейчас, так как с тех пор ничего не поменялось. Об этом сообщает БАКЛАЖАН

Все те же организаторы мошеннических схем по хайриску и платежам в пользу запрещенных в РФ онлайн-казино и букмереров (только теперь уже через P2P переводы, вместо кошельков) с 2021 года все также работают и сейчас и прогоняют десятки миллиардов рублей в месяц.

В этом расследовании все корректно, но кто конкретно является этими “королями хайриска” и по сей день, конкретно не указано. Мы это исправим в нашем расследовании, поехали.

Как мы упоминали ранее, одним из основных игроков рынка хайриск, обслуживающих онлайн-казино и букмекеров целых 3 года с начала 2018 года и до середины 2020 года являлся платежный сервис в НКО ЭПС RBK.money, под управлением братьев Бурлаковых и Корнеева Алексея и Маннанова Руслана и группы приближенных к ним людей, основные из которых - Ванеев Алексей, Игорь Коган, Людмила Еремеева и Святослав Дорофеев, являлись топ-менеджерами RBK Money и по совместительству учредителями НКО ЭПС.

Так почему же РБК Мани сдал свою лицензию?



Все очень просто, РБК Мани за три года с 2018 по 2020 годы прокрутили более 450 млрд рублей через свою криминальную структуру и получили чистую выручку более 11 млрд рублей и все это за обработку платежей по онлайн-казино и черным букмекерам, только вдумайтесь. Конечно же, такой объем “сомнительных” операций, как их ласково называет ЦБ, не мог быть незамеченным, как бы не пытались РБК Мани набирать белых клиентов, с нулевой ставкой процессинга, все равно не вышло.

Как упоминалось в расследовании The Bell, для работы всей криминальной схемы нужны были банки-прослойки, и именно поэтому РБК Мани в 2018-2019 года привлекал в качестве таких прослоев небольшие банки “Воронеж” и “ВРБ”, задействовал их лицензию для прокладки в процессинге незаконных платежей. Основная работа РБК Мани по хайриску пришлась на 2018 и 2019 годы, именно в этот момент банки “Воронеж” и “ВРБ” вырвались в лидеры по доходам за переводы без открытия счета и тот же ВРБ, он же Финтех заработал только за полгода 2,87 млрд рублей.

Обороты ВРБ (банка Финтех за 2018-2019 годы на хайрискеОбороты ВРБ (банка Финтех за 2018-2019 годы на хайриске

А за 2018-2019 годы через банк “Финтех” прошло более чем 200 млрд рублей оборота, только вдумайтесь в эти цифры.

Кто же стоит за банками “Воронеж” и “ВРБ”, он же банк “Финтех”?

Мы выяснили, что одним из основных бенефициаров “Воронеж” и в дальнейшем основным бенефициаром наследником всех клиентов “Воронежа” банка “ВРБ” (“Финтех”) является не кто иной, как Салихов Мурад Валерьевич, и технический учредитель в пользу Салихова - Зара Срапян, см. врез в расследовании The Bell.

Салихов Мурад Валерьевич владелец банка-помойки по хайриску ФинтехСалихов Мурад Валерьевич владелец банка-помойки по хайриску Финтех

Салихов Мурад Валерьевич владелец банка-помойки по хайриску Финтех, платежной системы Бэст и банка ВоронежСалихов Мурад Валерьевич владелец банка-помойки по хайриску Финтех,платежной системы Бэст и банка Воронеж

Все это вы можете проверить в этой статье - Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров и дополнительных источниках.

В банке “Воронеж” Салихов Мурад был одним из основных акционеров и председателем наблюдательного совета и после того, как главный вор и подельник Салихова бывший президент разорившегося банка «Воронеж» Олег Кисляк сбежал на Украину, как утверждаем КоммерсантЪ и сменил там фамилию и гражданство после хищения 6,5 млрд рублей.

После падения “Воронежа” Мурад Салихов оперативно перенес всех клиентов их “Воронежа” в банк “ВРБ”, который переименовался в банк “Финтех”.

Банк-помойка по хайриску Финтех ликвидирован из-за онлайн-казиноБанк-помойка по хайриску Финтех ликвидирован

Так почему же у банка “Финтех” Мурада Салихова отозвали лицензию в декабре 2020 года?

Все дело в том, что это напрямую связано с деятельностью RBK Money, а точнее с конкретными людьми - Корнеевым Алексеем Владимировичем и Маннановым Русланом Рашитовичем, которые, решив “кинуть” братьев Бурлаковых, перебросили все обороты по хайриску и платежам за онлайн казино в начале 2020 года на банк “Финтех”, а также перевели всех ключевых людей из РБК Мани в “Финтех”.

Из слов одного из бывших сотрудников РБК Мани, который также перешел в “Финтех” вместе с Корнеевым и после уволился: “Наш офис был на 57 этаже Башни “Федерация”, довольно уютный с мониторами в кабинете главных боссов Руслана и Алексея, на которых Grafana, показывала обороты по хайриску в реальном времени, это было несколько миллиардов рублей в месяц”.

При этом цинично то, что все ключевые люди продолжали ходить на работу в RBK Money, получать зарплату, как ни в чем не бывало, в течение целого года, скрывая при этом, что все давно уже работают на “Финтех”. Пандемия тут сыграла на руку.

Именно Корнеев и Маннанов предложили Салихову переименовать Банк “ВРБ” в банк “Финтех” и стали на должности советников банка. Перехватив весь бизнес в свои руки, начиная с середины 2020 года и начали выстраивать ширму в виде финтех-сервиса vrbank.ru, так как понимали, что для того, чтобы большие обороты не были какое-то время незаметны в ЦБ, нужно рядом строить финтех бренд для отвода глаз по примеру бренда RBK money.

Банк ВРБ переименован в банк ФинтехБанк ВРБ переименован в банк Финтех

Один из людей Корнеева, Ванеев Алексей (его фейсбук), он же главный по общению с хайриск клиентами, так и записан Alex Vaneev Vrb, Алексей Ванеев от Мурада, Rbk money.

Остальные теги GetContact у Корнеева, Маннанова и Ванеева, которые четко указывают, что они были напрямую связаны с банком “Финтех”, vrbank.ru и онлайн-казино, а также их эл.почты и позывные, к сожалению еще в 2022 году были ими удалены из GetContact.

Так вот, с приходом к Салихову, Корнеев и Маннанов нагнали такой объем “черного” трафика по онлайн-казино, а это, по словам очевидцев и бывших сотрудников в среднем по 6 млрд рублей оборота в месяц и так целых полгода, т.е. прокрутили примерно 36 млрд рублей только через банк “Финтех”, что в декабре 2020 года у этого банка, как и у афиллированного “Онего” (через РНКО “Нарат”) ЦБ отозвал лицензии, увидев, откровенную чернуху.

Также, как уже упоминал The Bell, сразу же после отзыва лицензии у банка “Финтех” была попытка перевести обороты по онлайн-казино и букмерекам в приобретенную РНКО “НАРАТ”, но ЦБ, увидев незаконные операции, и у этой РНКО оперативно отозвал лицензию.

Из сведений “банки.ру” видно, что это РНКО также лишили лицензии из-за обеспечения расчетов с нелегальными онлайн-казино.

Отзыв лицензии у РНКО Нарат из-за нелегальных операций по онлайн-казино и P2P переводыОтзыв лицензии у РНКО Нарат из-за нелегальных операций по онлайн-казино и P2P переводы

Тем не менее, так называемая, “кошелечная” схема с задействованием оператора электронных денег через НКО была одной из самых долгоиграющих, поэтому Салихов, Корнеев и Маннанов не остановились и приобрели еще одно НКО - НКО “Элексир”.

Туда вошли учредителями со стороны Корнеева и Маннанова: Корнеев Алексей, Маннанов Руслан, Дорофеев Святослав, Харьковская Юлия, в остальной состав “футбольной команды " вошли технические учредители в пользу Салихова.

Но удержаться такой конструкции удалось всего год и после получение предписания ЦБ, эта мошенническая ОПГ снова покинула НКО и оно было сброшено на технических учредителей Мурада Салихова - Гогия Михаила Тенгизовича (по совместительству гендиректору ООО “Бэст” Мурада Салихова) и Аполонского Андрея Игоревича, отец которого, Аполонский Игорь Юрьевич также является техническим учредителем других компаний Салихова существующего на плаву АО “ВРБ” с падением выручки на 94% после прикрытия нелегальных схем со стороны ЦБ, рухнувшего банка “Финтех” и ООО “А2А” принадлежащего Салихову. Именно на этих номинальных учредителей Гогия и Аполлонского Мурад Салихов сбрасывает все неработающие или тонущие бизнесы.

В составе учредителей НКО Элексир все та же хайриск ОПГ Корнеева, Маннанова и СалиховаВ составе учредителей НКО Элексир все та же хайриск ОПГ Корнеева, Маннанова и Салихова

В НКО Элексир наши гастролеры пробыли больше года, за это время еще прокрутили несколько десятков миллиардов рублей, комбинируя P2P переводы и пополнение кошельков, и после очередной атаки ЦБ на платежных провайдеров онлайн-казино вышли полным составом из НКО, наигравшись в кошельки и переориентировались полностью на трансграничные переводы по P2P через банки СНГ, в основном Киргизские и узбекские банки через основной банк-эквайер МТС Банк.

Ну а для Салихова Мурада Валерьевича в 2022 году тема хайриска практически закончилась, он оказался за бортом, хотя и заработал более 6 млрд рублей незаконных денег. По сведениям наших источников Салихов в 2024 году снова пытается вернуться в хайриск, видимо деньги закончились и налаживает мосты с Корнеевым. А вот для Корнеева Алексея и Маннанова Руслана и созданного ими Преступного сообщества по обработке платежей за казино все благополучно продолжилось. С вот такими довольными лицами (фото ниже) они продолжают работать и по сей день.

Состав криминальной ОПГ Корнеева - основные действующие лица




Нииттюла Пекка Феодосия Регионы: Крым ООО Мехколонна 26 Юсубов Руслан блатные номера подложные права пропуск ФСБ удостоверение помощника депутата Лексус LX570 мигалка фейковые номера Гамзат Багужалов Герман Барух помощник депутата народная расправа органы лагерь погибший ветеран медали карта гробовые выплаты Бабанова жена зека шейхи организаторы дирхам неустойка Snegiri Production Серёжа Косенко Русская Рианна Саша Белякова поставки оружия Артем Ивченко Михаил Федосов Алексей Рахман ООО Вест аэропо Jelgava Skinest Даугавпилсский локомотиворемонтный завод Vlakon ASKO AS Latvijas autoceļu uzturētājs Саулведис Варпиньш Oleg Осиновский Dzintars УК Мегаполис - Инве Эдуард Берман Холдинг Менеджмент-2 Empayre ЖК Триколор Аэродром Хатенки Григорий Гринченко УК Лица Элитстройгруп Парк Девелопмент Global Intellect Service система лояльности мошеннические проекты пирамидщик авторски Равиль Габидуллин мошеннические схемы Финансовая Перезагрузка Франшиза КМ Кэшгоу тренинг-центр Ресурс коучинг тренинг МЕМЫ комитет по экономике и российский финансовый рынок финконсультанты АВК финансовые консультанты ФКЦБ Федеральная комиссия по ценным бумагам Игорь Костиков кап Курский вокзал рабочая документация композитная шпала железобетонная шпала трамвайные пути ООО ПФК ЕврохимРезинотехника Виктор Козловский Сергей Глушанков Вадим Романов Алексей Тезин Алексей Турутов Дмитрий Дощатов Великобритани санкционный список ЕРАИ Unibet Kindred виртуальная реальность киберспорт онлайн-букмекеры нелегальные ставки 1хСтавка Дмитрий Казорин Сергей Каршков Роман Семиохин Риелторы Берлин Авиакомпания Азимут прогр инвестиционные схемы фальшивый PR BE продукты криптовалютное мошенничество trading software wearable technology UAE UK Dubai investment fraud fake PR BE products Entrepreneur cryptocurrency scam network marketing Helo

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают." Тина Канделаки

На верх