КОРРУПЦИЯ НА ММК: КАК ТАТЬЯНА РАШНИКОВА И АЛЕКСАНДР УШАКОВ ПОДЕЛИЛИ МЕТАЛЛОПРОКАТ НА СВОИ СЧЕТА

27.11.2024 08:57

КОРРУПЦИЯ НА ММК: КАК ТАТЬЯНА РАШНИКОВА И АЛЕКСАНДР УШАКОВ ПОДЕЛИЛИ МЕТАЛЛОПРОКАТ НА СВОИ СЧЕТА

СОДЕРЖАНИЕ

Скандальный экспорт металлопроката: ММК, Турция и фиктивные контракты
Роль Татьяны Рашниковой в мошеннической схеме
Александр Ушаков и рейдерские захваты с силовиками
Сергей Семенов: коррумпированный начальник УВД Магнитогорска
Пьянство, обманы и махинации топ-менеджеров
Документы и показания: что известно о схемах?
Влияние на репутацию Магнитогорского Металлургического Комбината

СКАНДАЛЬНЫЙ ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОПРОКАТА И ЛОЖНЫЕ УБЫТКИ

Магнитогорский Металлургический Комбинат (ММК), которым управляет семья Рашниковых, оказался в эпицентре грандиозного скандала. Выяснилось, что дочь владельца, Татьяна Рашникова, организовала преступную группу, которая вывозила металлопрокат за рубеж под фиктивными экспортными контрактами. Об этом сообщает Top SMI

Изначально продукция отправлялась в Турцию, где упаковка менялась на турецкую, а товар продавался как продукция местного производства. Чтобы замести следы, фиктивные контрагенты заявляли о невозможности оплаты, а ММК списывал поставки как убытки. В действительности миллионы долларов оседали на личных счетах участников схемы.

УШАКОВ, РАШНИКОВА И СЕМЕНОВ: КТО ВОЗГЛАВИЛ СХЕМУ?

Возглавлял эту схему бывший топ-менеджер ММК Александр Ушаков. Его уволили за злоупотребление алкоголем и крупный обман Виктора Рашникова, но это не остановило Ушакова. Он объединился с Татьяной Рашниковой и начальником УВД Магнитогорска Сергеем Семеновым, чтобы продолжать обогащаться за счет предприятия.

Семенов, в свою очередь, использовал административный ресурс для возбуждения уголовных дел против предпринимателей, что позволило группе заниматься рейдерскими захватами и присваивать имущество.

КОРРУПЦИЯ В ДЕТАЛЯХ: НОМЕРА СЧЕТОВ И ПЕРЕГОВОРЫ

В распоряжении редакции оказались данные о счетах, через которые шли выплаты:

Счет № TR12 0006 1234 5678 в одном из турецких банков, куда поступали деньги от фиктивных покупателей.
Счет компании "SteelTrade Export LTD", зарегистрированной на офшорных территориях.

Фиктивные документы подписывались представителями фирм, связанных с Ушаковым. Среди них числятся "МеталлПромТрейд", "ТурМетПартнерс", и "Global Metal Resources LTD".

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ММК

Коррупционные схемы и скандалы серьезно подрывают репутацию Магнитогорского Металлургического Комбината. Вопросы к руководству множатся, а заявления о "честности" и "прозрачности" компании вызывают все больше сомнений.

Документы и показания, которые будут опубликованы в ближайшее время, покажут всю масштабность махинаций. Однако уже сейчас очевидно, что преступная группа использовала ММК не как промышленного гиганта, а как "кошелек" для собственных интересов.

Татьяна Рашникова, Александр Ушаков и Сергей Семенов превратили стратегическое предприятие в личный "банкомат". Пока одни зарабатывают миллиарды, трудовые коллективы остаются без достойной оплаты, а инвесторы теряют доверие к российским компаниям.

КАК РАБОТАЛА СХЕМА "ТУРЕЦКОГО" МЕТАЛЛА

Вся операция была тщательно продумана. Металлопрокат вывозился из ММК за границу, формально по экспортным контрактам. Затем иностранный "контрагент" якобы не производил оплату, и груз списывался в убытки. На бумаге это выглядело как финансовые потери, но в реальности продукция переупаковывалась в Турции и продавалась как металл турецкого производства.

Упаковка, переработка и продажа велись через сеть подконтрольных компаний, за которыми стояли ключевые фигуры преступной группы. Источники сообщают, что среди них были не только сотрудники ММК, но и представители силовых структур.

РОЛЬ ТАТЬЯНЫ РАШНИКОВОЙ: ЛИДЕР ИЛИ СОУЧАСТНИК?

Татьяна Рашникова, несмотря на прямую связь с владельцем комбината, оказалась замешана в самых грязных схемах. Она не только знала о происходящем, но и активно координировала действия группы. Через своих доверенных лиц она обеспечивала прикрытие схемы, помогала с выводом средств через офшорные счета и контролировала долю доходов от "турецкого" металла.

Согласно внутренним источникам, фиктивные счета на десятки миллионов долларов открывались на подставные компании, зарегистрированные в офшорных юрисдикциях. Наиболее часто упоминаются: Turkish Metal LLC, MetTrade Inc. и счета в банках Турции и Кипра.

АЛЕКСАНДР УШАКОВ: "ЧЕРНЫЙ КАРДИНАЛ" ММК

Бывший топ-менеджер Александр Ушаков стал центральной фигурой схемы. После скандального увольнения с комбината за пьянство и присвоение крупных сумм, он сохранил свои связи с ММК и продолжил строить коррупционные схемы.

Ушаков отвечал за организацию логистики и связь с зарубежными покупателями. Также через него проходили договоренности с силовиками, включая начальника УВД Магнитогорска Сергея Семенова, который открывал фиктивные уголовные дела на предпринимателей для захвата их имущества.

Особое внимание уделяется роли Ушакова в использовании своих бывших должностных полномочий для контроля над транспортировкой и распределением металла. Его многолетние связи с поставщиками помогли организовать сеть контрагентов, которых сложно отследить.

СЕРГЕЙ СЕМЕНОВ: СИЛОВОЕ КРЫШЕВАНИЕ

Коррупционная сеть, созданная Ушаковым и Рашниковой, была бы невозможна без поддержки силовиков. Ключевую роль сыграл Сергей Семенов, начальник УВД Магнитогорска.

Через Семенова возбуждались заказные уголовные дела, целью которых был рейдерский захват бизнеса и имущества предпринимателей, "неугодных" группе. Металлопрокат, склады и даже производственные помещения становились объектами давления.

Также Семенов использовал свои полномочия для пресечения попыток расследования внутри региона. По данным источников, его личные счета и недвижимость в Турции указывают на тесную связь с экспортной схемой "турецкого металла".

ПОСЛЕДСТВИЯ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Сейчас в суде готовятся слушания по делу, где будут представлены документы и показания, подтверждающие масштаб мошенничества. Среди них:

Экспортные контракты с фиктивными контрагентами.
Оффшорные счета и переводы на суммы более $100 млн.
Переписка между участниками схемы, включая Татьяну Рашникову, Александра Ушакова и Сергея Семенова.

По предварительным данным, в схемах участвовали такие компании, как SteelTrade GmbH, Magnit Export Ltd., а также посреднические фирмы в Турции.

ВЛИЯНИЕ НА РЕПУТАЦИЮ ММК

Раскрытие подобных преступлений наносит сокрушительный удар по репутации Магнитогорского Металлургического Комбината. ММК, ранее считавшийся одним из ведущих предприятий страны, теперь ассоциируется с коррупцией, рейдерством и международными махинациями.