ВСЕХ «КИНУЛ»?

Московский арбитражный суд обязал компанию Илии Димитрова «Селдон-2» выплатить 168 миллионов рублей компании «Базовые операции» из-за неисполнения обязательств по созданию «Международной торговой площадки по Африке». 

ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

Коротко скажем, кто такой Илия Димитров, чтобы читателю было понятно, почему нас заинтересовала эта история и зачем мы вообще взялись писать о ней. Так вот Илия Димитров - человек, достаточно известный - в недавнем прошлом омбудсмен по вопросам развития цифровой экономики, ранее создавший ряд фирм по продвижению программных продуктов в области госзакупок и тендеров, исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок, президент и основатель группы компаний «Селдон». И уроженец Башкирии. Несколько лет назад над предпринимателем сгустились тучи. В его адрес один за других посыпались судебные иски от бывших партнеров и кредиторов. И теперь Димитров из-за долгов может не только лишиться контроля над большей частью своих активов, но ещё и оказаться под следствием. 

Как писала газета «Коммерсант» ровно два года назад, в отношении омбудсмена была введена процедура банкротства по причине того, что Димитров задолжал своему бизнес-партнёру, бывшему главному советнику гендиректора ПАО «Россети» Константину Михайленко 281 млн рублей за долю в компании ООО «ДИД Групп», которую они вместе когда-то основали. 

Еще в 2018 году сооснователь группы «Селдон» Константин Михайленко продал компаньону 15% своей доли в ГК «ДИД Групп» за 253 млн рублей. Димитров оплатил 17,7 млн рублей и перестал общаться с партнёром.  В 2021 году  Дорогомиловский райсуд Москвы взыскал с Илии Димитрова в пользу Константина Михайленко 236 млн рублей основного долга и 45 млн рублей неустойки, после чего  Константин Михайленко обратился в Арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании господина Димитрова банкротом. После серии судебных арбитражных разбирательств был создан комитет кредиторов по бизнес-активам Димитрова, а сумма долга возросла до 310 млн. рублей. К процессу подключился ряд компаний и «Московский кредитный банк», а финансовый управляющий Анна Манина получила от арбитража положительный вердикт на ходатайство о введении обеспечительных мер. Димитрову было запрещено продавать акции ряда фирм и их «дочек», в настоящее время его ждет процедура реализации имущества.

БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ СОТНИ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПОД РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА ПО АФРИКЕ

После этого Илия Димитров не только не «пропал с радаров» предпринимательской среды, а, напротив, стал ещё активнее продвигать новые проекты на государственном уровне. В июле 2023 года на саммите «Россия-Африка» Димитров презентовал программу создания и начала работы «Международной торговой площадки по Африке», о чём активно потом рассказывал в СМИ. «Соглашение о старте проекта по выдаче электронных подписей гражданам России за рубежом подписано на саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. Сервис даст возможность соотечественникам пользоваться важнейшими государственными услугами из любой точки мира. Также торговая платформа даст возможность российским бизнесменам удалённо заключать сделки с африканскими партнёрами», - писали журналисты.

Сам Димитров говорил, что его группа компаний «Селдон» совместно с Россотрудничеством и компанией «РТ-Проектные технологии» разработает и запустит в Африке трансграничную торговую платформу, которая позволит находить зарубежных партнеров и совершать внешнеэкономические сделки «в один клик». «Отдельным блоком в структуре платформы будут реализованы новейшие финансовые инструменты для  возможных  взаиморасчётов между юридическими и физическими лицами», - обещал бизнесмен. Под реализацию этого проекта было получены сотни миллионов рублей. 

ДИМИТРОВ ПРОИГРАЛ В АРБИТРАЖЕ ИСК О НЕЗАКОННОМ ОБОГАЩЕНИИ

Правда, всё это потом вылилось в судебный иск о незаконном обогащении Илии Димитрова, который суд удовлетворил. Иск подала компания «Базовые операции», принадлежащая сыну депутата Госдумы Данииле Чепе. В иске сказано: «Общество с ограниченной ответственностью «Базовые операции» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «Селдон 2» с требованиями о взыскании неосновательного обогащения 133 000 000 руб., неустойки 35 644 000 руб., процентов за пользование денежными средствами за период с 25.06.2024 по дату фактического исполнения обязательств… Как следует из материалов дела, между компанией-истцом Эрвина Интернешнл Лимитед (Erwina International Limited) и ответчиком ООО «Селдон 2» заключено Соглашение Nº С 2/21-0597 от 01 апреля 2021 г. о разработке программы «Международная торговая площадка по Африке», по условиям которого исполнитель обязуется выполнить работы по разработке программного обеспечения для ЭВМ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить такие работы». 

Таким образом от ООО «Базовые операции» через компанию  Erwina International Limited  было получено 133 млн. рублей, а затем накопилось ещё 35 млн. неустоек, после чего «Селдон-2» не смог предоставить документацию и готовую программу в июле 2023 г. 

В Арбитражном суде в качестве доказательства Димитров показал ту же презентацию проекта, которую уже демонстрировал на Саммите «Россия-Африка». На что судья отреагировал: «Презентация не может служить доказательством. Ссылки  на передачу истцу программы и документации отсутствуют, суду не представлен акт выполненных работ, а также сам результат работ и отчеты по нему».   

В результате, договор между заказчиками и «Селдон-2» был разорван в сентябре  2023 года, а затем компании Димитрова был выставлен очередной иск. Причём, это уже четвёртый иск по счёту - от партнёров и госорганов, ранее обвинявших другие компании группы «Селдон» и ООО «Аналитический центр» в неисполнении обязательств, задержке платежей, налоговых нарушениях и необоснованном обогащении. 

Провал проекта африканской торговой  площадки, кроме финансовых потерь, может вызвать ещё и негативные последствия как для владельца компании «Базовые операции» Даниила Чепы, так и для его отца, влиятельного депутата Госдумы Алексея Чепы. Член Комитета по экономическим вопросам и устойчивому развитию ГД и председатель комитета ТПП РФ по экономическим связям со странами АТЭР Алексей Чепа в течение многих лет был известен своим широким участием в международных проектах, в частности и в странах Африки.

ЧЕМ ЖЕ ВСЁ ЭТО МОЖЕТ ГРОЗИТЬ БИЗНЕСМЕНУ? 

Кредиторы и налоговики, как видно, решительно взялись за взыскание долгов с незадачливого бизнесмена. Создается впечатление, что кредиторы и налоговые органы собираются окончательно ликвидировать остатки сети компаний «Селдон», принадлежащей Илие Димитрову. Его «империя» столкнулась с финансовыми проблемами, недовольством партнеров, а позже и процессом банкротства самого основателя и владельца. Теперь ему придется срочно искать выход из ситуации.

По данным системы «Контур-Фокус»,  учитывая состояние активов и долговую нагрузку, вероятность благоприятного исхода для предприятий группы «Селдон» весьма мала.  В целом группа находится в убытке, выручка в 2024 г. сократилась на 7 процентов, поступления от госконтрактов упали с 22,5  до 0,7 млн рублей, а 12 компаний группы имеют признаки банкротства.

По мнению специалистов, возможная утрата контроля над «Селдон 2» и особенно над АО «Аналитический центр» может грозить российскому бизнесмену серьёзными проблемами, в том числе уголовными делами из-за невыполнения обязательств по целому ряду проектов с государственными ведомствами, крупнейшим из которых является программа создания  вместе с «Россотрудничеством» удостоверяющего центра для электронных подписей для россиян, проживающих за рубежом. В рамках этого проекта «Россотрудничество», «Аналитический центр» и ТАСС уже анонсировали выпуск  «Карты «Родина» как «уникального инструмента, который поможет соотечественникам, проживающим за рубежом, оставаться на связи с Россией и даже рассматривать возможность переселения на Родину».

Ситуацию для Илии Димитрова также ухудшает объявление его банкротом и необходимость начать выплату по требованиям созданного в 2023 года Комитета кредиторов, объединившего ранее поданные иски на сумму более 300 млн рублей. Главным из них стал иск его бывшего бизнес-партнёра Константина Михайленко, о котором мы написали выше — ему Димитров задолжал 281 млн рублей за 15% долю в компании ООО «ДИД Групп». Сроки выплат по этим искам истекают в марте 2025 года.

4 марта этого года в Московском Арбитражном суде должно слушаться дело об обеспечении платежей по искам к фирмам  Димитрова  через использование его активов. Ряд компаний-кредиторов опасается, что это ограничит его возможности для возврата долгов и может вызвать цепь новых исков со стороны иных партнеров по прежним проектам группы «Селдон» и АО «Аналитический центр».