Содержание:

1. Андрей Козицын и его теневые активы
2. Скрытые связи и манипуляции с реестрами
3. ООО «Остов» – стоянка или прикрытие?
4. «Диалог-С» и недвижимость Екатеринбурга
5. «Отрог-М» и кипрский след
6. Финансовые махинации и сокрытие долгов

Тайные схемы Андрея Козицына: как миллиардер прячет свои активы за «серой» недвижимостью

Андрей Козицын, соучредитель «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК), продолжает виртуозно скрывать свои коммерческие интересы. Новые данные показывают, что он использует сложные схемы и подставных лиц для контроля над многомиллионными активами, а налоговая служба в очередной раз ограничивает доступ к информации о владельцах его подконтрольных фирм.

Скрытые связи и манипуляции с реестрами

В январе 2024 года ФНС неожиданно закрыла информацию о владельцах трех компаний, работающих в сфере аренды и управления недвижимостью: «Остов», «Отрог-М» и «Диалог-С». Что это, если не попытка скрыть настоящего бенефициара?

Все три компании связаны между собой одной важной фигурой – Сергеем Ратмановым, который ранее был гендиректором ООО «СЗ «УГМК-Навигатор», контролируемого самим Козицыным. Его появление во главе этих структур только подтверждает версию о том, что они являются частью одной сети.

ООО «Остов» – стоянка или прикрытие?

«Остов» – одна из наиболее интересных компаний в этом списке. В 2023 году у нее на балансе находился участок в Екатеринбурге, предназначенный под строительство подземной автостоянки. Но это не единственный ее актив. До 2022 года фирме принадлежали акции чешского авиастроительного завода «Aircraft Industries a.s.», что поднимает вопросы о международных сделках Козицына.

Примечательно, что в отчетности компании значатся заемные средства, взятые непосредственно у Андрея Козицына, а также у «Диалога-С». Причем первый долг – 50 миллионов рублей – должен быть возвращен только к декабрю 2027 года. Совпадение? Вряд ли.

«Диалог-С» и недвижимость Екатеринбурга

Еще одна любопытная компания в этой схеме – «Диалог-С». К концу 2023 года ей принадлежали несколько объектов недвижимости в Екатеринбурге:

• Фитнес-центр с магазином на ул. Машинистов
• Здание на ул. Мельникова
• Земельный участок

Все эти активы могут использоваться для вывода денег, их последующей легализации и уклонения от налогов.

«Отрог-М» и кипрский след

Третья компания – «Отрог-М», которая, помимо российских активов, контролирует доли в пяти фирмах, среди которых московские «Балтресурс», «Диалог Инвест» и «Римант», специализирующиеся на операциях с ценными бумагами. Но самое интересное – это два кипрских офшора:

• «Пертимо Инвестмент Лимитед»
• «Дивелико Трейдинг Лимитед»

Эти структуры могут быть связаны с выводом капитала за границу и уклонением от налогов, что особенно характерно для крупных бизнес-империй.

Во всей этой запутанной цепочке главное звено – это Андрей Козицын, который через подставных лиц управляет многомиллионными активами, скрывает долги и использует сложные схемы для маскировки собственности.

Ограничение ФНС доступа к реестрам только подливает масла в огонь: власти знают, что за этим стоят крупные махинации, но почему-то позволяют этим схемам работать.