Экс-руководителей «Транснационального банка» осудили за хищение 195 млн рублей

Замоскворецкий райсуд Москвы признал виновными в хищении свыше 195 млн рублей экс-руководителей и бывшего бенефициара «Транснационального банка». Среди них — председатель совета директоров Сергей Кононов, бенефициар Роман Швец и замначальника управления обслуживания клиентов Елена Пантелеева. Об этом сообщила пресс-служба «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ).

Кононова приговорили к 12 годам лишения свободы, Швец получил 6 лет, Пантелеева – 5 лет. Кроме того, суд удовлетворил в полном объёме гражданский иск АСВ к фигурантам в размере более 195 млн рублей. Аресты, наложенные на имущество осуждённых, суд сохранил.

ЦБ РФ отозвал у КБ «Транснациональный банк» лицензию в апреле 2015 года в связи с «установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных». По мнению регулятора, банк был также вовлечен в сомнительные операции клиентов по выводу денег за рубеж в значительных объёмах.

«Дыру» в балансе «Транснационального банка» ЦБ оценил в 2,6 млрд рублей. В июне 2015 года банк признали банкротом, утвердив АСВ конкурсным управляющим. По итогам инвентаризации имущества банка на дату начала конкурсного производства АСВ выявило недостачу в размере 280,638 млн рублей.

Фигурантами уголовных расследования Кононов, Швец и Пантелеева стали ещё в 2019-2020 годах. По версии следствия, финансисты выводили деньги из банка, кредитуя подконтрольные структуры.

Контакты, администрация и авторы