Мошенничество в особо кукольном размере Избранное

25.02.2021 11:39 Версии
У Давида Якобашвили попросили $3 млн, обещая решить сложную ситуацию с полицией


Пресненский райсуд Москвы арестовал на два месяца директора по инвестициям финансовой компании «Фонтвиэль» Олега Покровского, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество. За $3 млн господин Покровский пообещал основателю компании «Вимм-Билль-Данн» Давиду Якобашвили решить вопрос с прекращением уголовного дела о мошенничестве, связанном с компанией «Квартал», одним из акционеров которой он является.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на особо крупное мошенничество) ГСУ СКР по Москве возбудило в отношении 54-летнего Олега Покровского 12 февраля по заявлению Давида Якобашвили.

Как было установлено СКР, в производстве следственного управления УМВД по Центральному округу столицы находится уголовное дело о другом особо крупном мошенничестве, связанном с предполагаемым хищением нежилого помещения площадью 772 кв. м, расположенного по адресу: Старопанский переулок, 1/5, стр. 1

Как следует из материалов этого уголовного дела, в сентябре 2019 года между ООО «Арендком» Ольги Мирзоевой и гендиректором ЗАО «Квартал» Игорем Тихновецким (объявлен в розыск) было заключено соглашение об отступном в виде недвижимости по договору займа, датированному мартом 2017 года. Затем переход права собственности на помещение был зарегистрирован в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве.


Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По версии самой госпожи Мирзоевой, это соглашение бывший гендиректор «Арендкома» Андрей Лапшин подписал под угрозой применения насилия со стороны руководства ЗАО «Квартал», а кроме того, был введен в заблуждение. Заявитель Мирзоева утверждает, что в результате сделки её ООО лишилось единственного актива, что фактически привело к прекращению его деятельности.

Пока стороны конфликта разбирались с полицией и судились в столичном арбитраже, к господину Якобашвили обратился его знакомый Олег Покровский, сообщивший, что может решить все вопросы в УМВД по ЦАО, в руководстве которого у него есть друзья.

В ходе телефонных переговоров, а также личных встреч с ноября по конец декабря 2020 года в Москве господину Покровскому удалось убедить господина Якобашвили и его представителей, что за $3 млн, которые он якобы передаст должностным лицам УМВД, расследование будет прекращено.

На самом же деле, по версии СКР, господин Покровский не собирался действовать в интересах Давида Якобашвили и сотрудников «Квартала». Тем не менее он составил договор между «Кварталом» и своим ООО «Юридическое бюро» на оказание консультационных и иных услуг господину Якобашвили, чтобы придать видимость законной передачи денег. Как было установлено в ходе следствия, получив от представителя господина Якобашвили $200 тыс. в конце декабря прошлого года, господин Покровский и его бюро никаких услуг ЗАО «Квартал» не оказали.

Заподозрив, что его решили обмануть, господин Якобашвили обратился в ФСБ, сотрудники которой начали контролировать все дальнейшие переговоры с решальщиком Покровским.

Оставшуюся часть денег, как настаивал господин Покровский, господин Якобашвили через посредника передал ему 11 февраля в Кропоткинском переулке, после чего чекисты задержали решальщика.

В рамках так называемого оперативного эксперимента он получил $15 тыс. и муляж-«куклу», имитирующий ещё более $2 млн.

В ходе следствия выяснилось, что решальщик, проживающий в элитном поселке Жуковка Одинцовского района и пользующийся Rolls-Royce, осенью прошлого года был приговорен Никулинским судом к трем годам лишения свободы условно за аналогичное преступление. Тогда он пытался получить не менее крупную сумму денег от представителей компании, у которой возникли проблемы с ФНС. Решальщик за наличные обещал поставить её на абонентское обслуживание у налоговиков, что впредь гарантировало бы решение всех вопросов, связанных с налогообложением.

Давид Якобашвили, отказавшись комментировать “Ъ” уголовные дела, сказал, что «через пару недель все станет ясно, кто из нас прав (в споре за недвижимость.— “Ъ”), а кто виноват, а сейчас рано об этом говорить».

Другие материалы в этой категории: Радионова плюс Потанин минус Путин »

Досье

Мазепин Дмитрий Аркадьевич Чемезов Сергей Викторович Мантуров Денис Валентинович ACTION AEGIS Рекламные аферисты Скоч Андрей Владимирович Елена Лихач Данило Лацманович Tekta Group Dentsu Aegis Network Александр Черногоров Олег Тони Текта Групп Прокип Андрей Эдуард Давыдов Анатолий Яблонский Зятьков Николай Мошенники Боровик Артем ООО Диалан Аргументы и факты Ананьев Дмитрий Ананьев Алексей ООО Версия ЕИРЦ города Москвы Stanislav Yurchenko Станислав Юрченко соросята Молдова Майя Санду Ион Чебан Джордж Сорос Королёв Константин Александр Масляков Лариса Ялта Самвел Карапетян Владимир Евтушенков Руслан Горюхин Дмитрий Билан Константин Малофеев Стивен Сигал Виталий Ванцев Ольга Бузова Башар Асад Агнесса Осипова Якиманка Лейла Адамян рынок недвижимости МКАД Московская область Москва Сергей Прудников Юлия Добрынина Борис Листов Глеб Франк Геннадий Тимченко Ксения Собчак Марат Латыпов Расим Мусин Михаил Фельдман Роберт Тагиров Кирилл Бадиков Андрей Носков Олег Филиппов Радий Хабиров Настя Рыбка Вали Енгалычев Алекс Лесли

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают." Тина Канделаки

На верх