Геннадий Семигин «отмывал» деньги «солнцевских»

26.11.2022 16:16

Спецслужбы выяснили, что Геннадий Семигин «отмывал» деньги «солнцевских»

Rucriminal.com продолжает знакомить читателей с секретным докладом Интерпола, включающий в себя агентурную информацию, донесения из национальных бюро разных стран, материалы «прослушек» и слежки в отношении выходцев из РФ (в первую очередь участников солнцевской группировки) и, связанных с ними персон, среди которых масса крупных бизнесменов, бывших и действующих чиновников. В третьей статье мы возвращаемся к списку персон, которые либо входили в мафию, либо были связаны с ней. В него входит Гафур Рахимов, который был «крестным отцом» Узбекистана, но после конфликта с президентом республики Исламом Каримовым, уехал в вынужденную ссылку в ОАЭ. После смерти Каримова, Рахимов начал «отвоевывать» свои позиции в Узбекистане. Также в этом списке можно увидеть банкира Александра Смоленского. И, совершенно неожиданно для себя, Rucriminal.com обнаружил в докладе упоминание про лидера «Патриотов России» Геннадия Семигина. Интерпол выяснил, что он вел совместный бизнес с мафией.
 
МАСЛОВ Евгений
Россия
Евгений МАСЛОВ являлся Президентом “Саяна-банка” в Москве (Россия). Предыдущим президентом являлся Евгений АКИМОВ, известный своей деятельностью по отмыванию денег для Солнцевской группировки в Майами (Флорида).

ПОРТИЛЛА-СУМИН Жорж
Россия
Жорж ПОРТИЛЛА-СУМИН (он же ПОРТИЛЛА Жорж), являлся президентом и директором по экспорту компании “D&R Sports” в Москве. Он контролировал для Солнцевской группировки операции, связанные с нефтью и газом, и участвовал в ее деятельности по изготовлению кредитных карточек. Отбыл срок наказания в российских тюрьмах за деятельность, связанную с импортом оружия. Посещал высшее учебное заведение в Нью-Мехико. Являлся президентом “Москоу Газолин Ассосиэйшн”.  

РАХИМОВ Гафур
Соединенные Штаты
(см. также раздел о бизнес-деятельности Солнцевской преступной группировки)
РАХИМОВ Гафур Арсланбек, родившийся 22 июля 1951(1) года в Ташкенте (Узбекистан), также известен как РАХИМОВ Гафур, родившийся 21 июля 1951 года или РАХИМО (РАШИМО). Он является владельцем российского паспорта № 0829994 и RP 21 N0478011, а также узбекского паспорта SA0122816.  Он также является владельцем российского паспорта № 08482146.  

(1) НЦБ Интерпола в Риге  и НЦБ Интерпола в Праге  упоминали РАХИМОВА Гафура Арванбека, участника Солнцевской преступной группировки, дата рождения - 22 июля 1954 года.
Согласно сведениям, предоставленным НЦБ Интерпола в Вашингтоне, он выполнял в организации функции курьера, в основном, занимаясь перевозкой денег. РАХИМОВ имел близкие отношения с президентом Узбекистана. РАХИМОВ также принимал участие в плане продажи государственным служащим поддельных депозитных сертификатов. РАХИМОВ и его семья присутствовали на Олимпийских Играх 1996 года в Атланте. РАХИМОВ и его партнер Салим (фамилия неизвестна) создали подставную компанию в Майами (Флорида) (название не установлено). Они также установили взаимосвязи с организованной преступностью Казахстана.
Согласно информации НЦБ Интерпола в Висбадене, именно он стоит за торговой компанией “Agro Plus K 1 Mag”, находящейся в Цуге, Швейцария (адрес: 6304, Иннере Гютерштр., 2) и специализирующейся на хлопке. 31 декабря 1996 года эта компания стала членом “Бремер Баумволлберсе”, Наблюдательного органа в области торговли хлопком. Он является владельцем фирмы “Agro Plus Kem Ag”, находящейся в Париже, Франция (адрес: Безирк 8, авеню Хоч, 17), и генеральным директором компании “Агро Плюс” в Ташкенте.
Согласно другому источнику, связанный с ИВАНЬКОВЫМ РАХИМОВ получил задание наблюдать за деятельностью КАНДОВА по отмыванию денег через “Агротек” в Вене. В качестве вознаграждения он получил акции “Агро Плюс”.    

РАХИМОВ является главарем преступной группировки и преступным авторитетом в Узбекистане. Вместе с МИХАЙЛОВЫМ, он организовал провоз героина из Афганистана в страны бывшего Советского Союза. Он возглавляет деятельность по провозу героина через Таджикистан и Узбекистан. Он помог МИХАЙЛОВУ закончить строительство виллы рядом с Ташкентом и представил МИХАЙЛОВУ братьев ЧЕРНЫХ. Он также пытался заниматься бизнесом в Швейцарии. Сообщалось о его аресте в Узбекистане. Салим АБДУВАЛИЕВ (д.р. 5 мая 1950 года) является одним из главарей организации, возглавляемой РАХИМОВЫМ.

СИНЯКИН Михаил
Михаил СИНЯКИН (д.р. 21 октября 1955 года) имел связи с высшим руководством Восточно-Европейской преступной группировки, среди которых числились МИХАЙЛОВ и АВЕРИН. Подозревался в получении израильского гражданства с помощью фиктивного брака. Он также связан с российской организованной преступностью и являлся правой рукой трех главарей российской преступности, которые были потом убиты, одним из них являлся ранее упомянутый ТИМОФЕЕВ (“Силвестер”). Он, вероятно, отправился в Израиль, боясь быть убитым в России.  23 февраля 1996 года у него были обнаружены поддельные паспорта, и ему был запрещен въезд в Австрию.

САЕНКОВ Константин
Соединенные Штаты
Константин САЕНКОВ (д.р. 6 января 1960 г., водительские права - В3259379 СА), являлся российским бизнесменом-иммигрантом, проживавшим в Сан-Диего (Калифорния). САЕНКОВ участвовал в ссоре с партнером по бизнесу Борисом ОЗЕРОВЫМ, который был впоследствии убит в Сиэтле (Вашингтон) в апреле 1996 года. САЕНКОВ был связан с Солнцевской преступной группировкой через москвича Юрия (ôàìèëèÿ íåèçâåñòíà), он же “САМОСВАЛ”. Предполагалось, что в течение 1996 года Елена САЕНКОВА, жена САЕНКОВА, договаривалась через находящихся в России людей об открытии новых банковских счетов, на которые они могли перевести крупные суммы денег.

Примечание аналитика. “Юрий Самосвал” - кличка Юрия ЕСИНА.

САНИКИДЗЕ Давид

Австрия

Давид САНИКИДЗЕ (“Дато”), родившийся 13 мая 1946 года, являлся “вором в законе”(1), действовавшим из Грузии в Австрии (Вена). Его организация была небольшой, и, в основном, состояла из родственников. САНИКИДЗЕ характеризовали как убийцу и психопата, который убил или приказал убить собственного племянника, укравшего наркотики у его организации. Его основными сообщниками являлись “Леван” и “Бесик”, видимо, Леван АРДЖИНБА/АРДЗИНБА и Беслан ДЖОНОВА. В кругах российской организованной преступности они равнялись или даже превосходили по силе САНИКИДЗЕ. САНИКИДЗЕ совместно с АРДЗИНБОЙ и ДЖОНОВОЙ занимался торговлей наркотиками и другими видами преступной деятельности. САНИКИДЗЕ говорил о том, что несколько лет назад он спас МИХАЙЛОВУ жизнь, когда неустановленный мафиозный босс грозился того убить. Через два года после этого МИХАЙЛОВ возглавил собственную организацию. САНИКИДЗЕ познакомил с МИХАЙЛОВЫМ Тофика АЗИМОВА. До того, как он вошел в контакт с МИХАЙЛОВЫМ, АЗИМОВ платил САНИКИДЗЕ по 50.000 долларов США в месяц за “защиту”. САНИКИДЗЕ был убит в Вене (Австрия) в июле 1996 года.
(1) Согласно другому источнику информации, Давид САНИКИДЗЕ не являлся “вором в законе”, а был “авторитетом”.  

Цви БИЕРМАН (д.р. 4 декабря 1946 года), сообщник САНИКИДЗЕ, работал в “Меннен”, компании, занимающейся поставками медицинского оборудования (Тель-Авив, Израиль), возглавляемой Аароном ГОЛАНСКИМ (“Меннен” считалась предприятием, отмывающим деньги для Солнцевской группировки). БИЕРМАН доставал для САНИКИДЗЕ золото, ювелирные изделия, продукты питания и медицинское оборудование//медикаменты. Он также участвовал в Вене в деятельности, связанной с проституцией. БИЕРМАН проживал в квартире на Таборштрассе, в Округе II Вены. У него также имелась квартиры в Нью-Йорке и Майами. Компания “Биерман проджект мэнеджмент” размещалась в Германии по адресу: 81679 Мюнхен, Доноштрассе, 33, тел. 089-4709063, факс. 089-478-645. Некоторые из проституток БИЕРМАНА получили разрешение на работу в Австрии через контакты САНИКИДЗЕ среди австрийских государственных служащих. Аарон ГОЛАНСКИ являлся директором “Меннена”. Он выступал в качестве свидетеля МИХАЙЛОВА на его свадьбе.

СЕМИГИН Геннадий

Австрия
Геннадий СЕМИГИН являлся сообщником Тофика АЗИМОВА и главой фирмы “Wimmo”. Эта фирма имела офис в Вене, на Ам Грабене (Первый округ). “Wimmo” занималась поставкой продуктов Российской армии. МИХАЙЛОВ и АВЕРИН инвестировали деньги в эту фирму. Он часто ездил в Вену с любовницей/помощницей Натальей РОМАНЗАНОВОЙ.

СМОЛЕНСКИЙ Александр
Россия
Александр СМОЛЕНСКИЙ (д.р. 6 июля 1954 года) являлся учредителем и президентом “Столичного Банка” в Москве.  По имеющимся сведениям, он основал эту компанию на деньги БИЛУНОВА.  Он был очень богатым человеком и заключал большое число контрактов с российским правительством. СМОЛЕНСКИЙ считался “личным банкиром” и отмывателем денег для Солнцевской преступной группировки, организации “Кикалишвили-Кобзон”, а ранее для Вячеслава ИВАНЬКОВА. Он и его жена являлись гражданами Австрии.
В середине августа 1995 года он начал оказывать помощь Леониду БИЛУНОВУ в плане использования депозитных сертификатов, принадлежащих Манюэлю НОРИГА в качестве дополнительного финансирования. СМОЛЕНСКИЙ делал это по распоряжению Сергея МИХАЙЛОВА и Виктора АВЕРИНА.

ТАРАСОВ Александр

Соединенные Штаты

Александр Аркадьевич ТАРАСОВ (он же ТАРАСОВ Александр А.), родившийся 10 ноября 1955 года, был арестован в ресторане “V Holubu” в Праге вечером 31 мая 1995 года во время рейда чешской полиции. Имеется его фотография в компании Гафура РАХИМОВА, Арнольда ТАММА, Геннадия ШАПОВАЛОВА. Затем он стал жителем Лос-Анджелеса (Калифорния) и обратился за иммиграционной визой. ТАРАСОВ зарегистрировал свою компанию как “Tarco Tranding Inc.” в Лос-Анджелесе (Калифорния), 15910, Вентура Бульвар,# 1031.
ТАРАСОВ являлся сообщником Гафура РАХИМОВА. Деловым партнером ТАРАСОВА был указан Александр НЕЙМАН (д.р. 17 июня 1956 г. или 25 сентября 1959 г.). Компанией-предшественницей Narco являлась фирма “Полет Интернэшнл” (воздушные перевозки, потребительские товары, нефть, сталь), Ташкент (Узбекистан). “Полет” приобретал огромные количества природной нефти, которая очищалась на нефтеочистительном заводе в Чикменте (Узбекистан) и продавалась в качестве самолетного топлива. “Полет” вел деловую деятельность в США, начиная с 1991 года.


ЧОЛОКЯН Альберт
Франция      

Альберт ЧОЛОКЯН (он же «Алик Сухуми»), родившийся 16 мая 1948 года, гражданин Франции армянского происхождения, предположительно - значительная фигура в российской организованной преступности (1). Он являлся управляющим парижского ресторана и принимал участие в рэкете, торговле наркотиками и отмывании денег. Был связан с МИХАЙЛОВЫМ и АВЕРИНЫМ. Другими контактами ЧОЛОКЯНА были Алимжан ТОХТАХУНОВ, Феликс КОМАРОВ (см. также Отчет Генерального Секретариата Интерпола “Проект Миллениум: Братья Черные”, вариант II), Давид САНИКИДЗЕ и “вор в законе” Тариэль ОНИАНИ. ОНИАНИ был арестован бельгийскими властями в марте 1955 года.
 (1)    Согласно другому источнику, ЧОЛОКОКЯН является «вором в законе», известным также как Алек ЧУКИ, имеющим связи с МИХАЙЛОВЫМ и МОГИЛЕВИЧЕМ.




возвращение в россию татьяна лазарева Орбан Виктор Булавинов Вадим Нуриева Ольга Теплюк Надежда губер незаконная передача земель вывод $20 млн махинации с выводом денег Светлана завод Барамалей Фондовый дом ЖК в Кудрово ТРК Голливуд квартира Поно городской бюджет Шахт СО по Шахтам СУ СКР по РО суд Шахтинского района прокуратура Железнодорожного района Ростова Андрей Горцевской Яна Агафонова депутат Коробка адвокат Мелкумян судья Золотарева Прокурор Болдырев ООО Автопаромный грузовой терминал ОАО Амурметалл ООО УК Сибирско-Амурский металл ООО Медсиликон ООО ПСБ Жилстрой ООО ТехноТрейд ООО ТРЦ Голливуд ООО УК Аврора УК Аврора УК Фондовый Дом ООО Инвестиционная компания Евроинвест Франшиза Podospecific Шабазов Салим Тран Туан Рысалиев Кумаш Асанбеков Азиз Шабазов Бахридин Франшиза WE LIT Франшиза ШефПорт Франшиза Twin Франшиза Musk Rose Франшиза Галамарт Франшиза Гуталлини Франшиза Территория Франшиза KupimZaVas Франшиза MIVINO Франшиза Пицца Синица Франшиза МНОГОКВЕСТ Франшиза ANVIO Франшиза транспортной компании Франшиза Food Expert\'s Шумаков Андрей Хучбаров Алик Бочаров Илья АО Сибстройсервис Юрочкин Василий Кусмаков Сергей Климов Сергей Книга рекордов Гиннесса Ростех недвижимость Юлия Багиева Александр Чемезов Профит Руссинвест Квинта Юрий Артяков Никита Артяков Дубцова Ирина Щербаков Борис Кур Александр Фадеев Виктория Абрамченко мусороперерабатывающие заводы Горстройзаказчик Шамин Михаил Рыжков Петр агробио Адыгея Иван Юзефович ООО Городские Строительные Решения ООО Проинвест Ruseed Ирина Гехт Марк Гехт Мария Мишель Вайнштейн F Mercedes ООО Сибирско-Амурский металл МТК Север-Юг Северо-Каспийское пароходство ООО Карропрокат Виктор Ишаев Амурметалл порт Оля Джамалдин Пашаев Александр Шишкин лондо адвокатская фирма Дмитрия Шохина мессенджер Telegram цифровые активы ВНЖ Швейцария Российский союз промышленников и предпринимателей Rahim Invest Sàrl Александр Шохин Дмитрий Шохин Свердловская обл энергосети энергорынок ТСО СТСО АО СУЭНКО Самарская сетевая компания ФЗ 185 Россети Волга мошенничество в строи ЖК Тихая гавань Севен Санс Девелопмент МСК Юго-Запад Севен Санс Девелопмент СПБ Восток Севен Санс Девелопмент Санкт-Петербург

"Глупые люди страдают от компромата, а умные с ним работают." Тина Канделаки

На верх