В «Райффайзенбанке» правоохранители раскрыли семейный коммерческий подкуп
11.04.2024 11:59
В Зеленограде (административный округ Москвы) правоохранители раскрыли банковскую аферу, связанную с подкупом менеджеров «Райффайзенбанка» с целью проведения валютных операций на основе инсайдерской информации. Фигуранты возбужденного уголовного дела – трое мужчин, членов одной семьи, извлекшие незаконный доход в размере 100 млн рублей. Одного из фигурантов (чья роль считается ключевой) поместили под домашний арест. Об этом в четверг сообщил «Коммерсант».
Согласно расследованию, фигуранты подкупили молодых менеджеров зеленоградского отделения «Райффайзенбанка» и, пользуясь полученными от них данными об изменении курса, проводили операции по покупке и продаже валюты. Используя онлайн-приложение банка, они получили доход в почти 100 млн рублей. Однако около 3,5 тыс. похожих операций вызвали подозрения у сотрудников управления экономической безопасности банка, которые обратились к правоохранителям. Последние возбудили дело о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы (часть 2 статьи 172 УК РФ).
По версии расследования, преступная семейная группа действовала как минимум с августа 2023 года, и им удалось за вознаграждение вовлечь в свою деятельность несколько сотрудников зеленоградского отделения «Райффайзенбанка». Последние передавали за относительно небольшое вознаграждение закрытые данные о внутренних приказах руководства «Об установлении курсов продажи наличной иностранной валюты».
После чего мошенники проводили «конверсионные», то есть «обменные» операции по покупке валюты. Затем деньги продавались в онлайн-приложении банка, вскоре данные операции повторялись снова. Всего за месяц было проведено не менее 3332 подобных операций.
Сначала полиция установила организаторов мошенничества, затем вышла на троих менеджеров банка, которым предъявили обвинение в получении коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), сумма полученного ими вознаграждения пока точно не установлена, все они пока остаются под подпиской о невыезде.
Ведёт расследования о коррупции в любых эшелонах власти
