Шихиди и Ко въезжают на Танковый проезд?

Танковый проезд в Лефортове застроят люди, которые ранее могли неоднократно привлекаться к ответственности за мошенничество, автоугоны и другие «подвиги».

Как передает корреспондент УтроNews, ФАС одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик» «Южное море» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик «Танковый». Последний принадлежит сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова и имеет на балансе крупный земельный участок в московском МО Лефортово.  Предполагается, что там на 8 гектарах построят 20 тыс. кв. метров жилья.

«Южное море» принадлежит примечательным личностям. Это бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю (Геленджик) София Торос и крайне близкий к ней бизнесмен Николай Шихиди. Соль в том, что оба могут быть настоящими «Бонни и Клайдом» в мире мошенничества. И не только мошенничества.

Фото: Rusprofile.ru

Читайте ещё:ПИК и мафия

София Торос работала в Казначействе до 2011 года, после чего эта немолодая женщина с головой ушла в бизнес. Сегодня ее имя и фотография представлены в «книге почета» работников казначейства на сайте регионального Управления. Наверняка, и на доске почета в здании Управления висит… И просто удивительно! Ведь по документам, которыми располагает наш источник, госпожа Торос могла быть причастна к мошенничеству - она проходит сразу в нескольких закрытых информационных базах именно с такой пометкой.

По информации из тех же источников с 2010 года она якобы находится в черном списке банка «Хоум Кредит» как раз из-за мошенничества. И не только в отделении по Краснодарскому краю, но во всех отделениях банка в стране.

София Торос в «книге почета» на сайте Управления Федерального Казначейства по Краснодарскому краю.

Это же просто удивительно для человека, столько лет отработавшего на госслужбе. Или нет?

Ведь курортные города Краснодарского края в нулевые и десятые года стали настоящими рассадниками коррупции, схематозов и мошенничества всех мастей. Чего стоит только команда бывшего мэра Сочи Анатолия Пахомова.

В 2018 году сразу двое его заместителей Анатолий Рыков и Сергей Юрин и еще ряд сотрудников администрации города были задержаны по подозрению в получении взятки организованной группой в крупном размере и посредничество при взятке. Сам Пахомов сложил полномочия в 2019 году без всяких последствий.

Что касается Геленджика, в котором трудилась София Торос, то, как утверждали местные правозащитники, коррупция в городе в тот период якобы была в 17 раз выше, чем в целом по стране. 
Но на низовой должности в казначействе не разгуляешься. Поэтому София Торос решила заняться бизнесом?

Криминальный шлейф Николая Шихиди

Но не одна - куда интересней ее партнер Николай Шихиди - известный в городе девелопер. По документам, которыми располагает наш источник, София и сама раньше носила фамилию Шихиди - видимо, они могли быть близкими родственниками. Но потом сменила ее. И можно понять, почему.

Кроме того, исходя из сведений нашего источника, Николай Шихиди ранее мог быть причастен к криминалу. Он проходит в целой серии криминальных сводок, - например, в Геленджике его неоднократно задерживали за рулем автомобиля, который находился в угоне. 

Как утверждают в Сети, якобы еще с 90-х Николай Шихиди проходил по базам РУБОП, как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.

Утверждается, что из уголовного «послужного списка» в его активе якобы ст.116 (побои) – в 1998 году избил некоего гражданина Муратова Р.Ю. В 2001-м он будто бы попал под ст.159 ч. 2 (мошенничество) – продал в Краснодаре не принадлежащий ему Мерседес гражданину Суфан Ж.Т. В этом же году он был задержан в окрестностях Джубги – Николай Шихиди перегонял находящийся в розыске «БМВ-318».

Из совсем уж экзотических преступлений за ним якобы числится ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) - будущий застройщик оказывал действия сексуального характера в отношении гражданина Андрамонова К.В. Дело было в 2011 году. Хороший компаньон для бывшей государственной служащей Софии Торос?

Однако, господин Шихиди удивительным образом выходил сухим из воды. Возможно, для этого пришлось позолотить руки местным правоохранителям и чиновникам? А ведь его бизнес в десятые годы пошел в невероятный рост.

Сегодня он и Торос скупают девелоперов - сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. Между тем, Николай Шихиди и сейчас может быть не чужд «схематозам». Отметим, что помимо организации отдельных юрлиц, с 2007 года господин Шихиди четыре раза (!) регистрировал и три раза закрывал собственное ИП. К слову, именно в статусе ИП Николай Шихиди судился за собственность и имущество, предоставленное администрацией Геленджика, с другими совладельцами. В тех процессах участвовало и ИП Софии Торос.

Фото: Rusprofile.ru

Как утверждают в Сети, якобы  он постоянно регистрирует новые фирмы и закладывает их под залог все новых кредитов, а прямо сейчас может являться поручителем перед банковскими учреждениями на сумму почти 2 млрд рублей.

Один из самых примечательных активов девелопера - ООО «СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ». Судя по всему, это ООО не имело за собой никаких капиталов, ведь едва появившись оказалась заложена в банке «ФК Открытие». Лишь минувшим летом обременение с долей Шихиди было снято. Менее, чем через месяц в компании появился еще один учредитель - София Торос.

Фото: Rusprofile.ru

Надо полагать, в случае закрытия сделки по «СЗ Танковый» он тоже сразу же окажется заложен банку - и так по кругу? 

СЗ ИСК «ЕВРОСТРОЙ» реализовывало крупный девелоперский проект в Хостинском районе Сочи. Ранее на этой территории располагалась турбаза «Южная», но, видимо, новый ЖК показался властям более нужным для горожан. Но дело не в этом - против стройки активно выступали местные жители и экологи. Объекты должны были располагаться на склоне, это чревато оползнями, просто небезопасно.

Сначала власти дали разрешение на строительство. Потом, на фоне недовольства людей все-таки отозвали его в марте 2021 года. Однако, уже осенью того же года строители вернулись, и объяснили возобновление работ неким разрешением на строительство от 30 сентября 2021 года. Только вот в документах Госстройнадзора такой документ найти не удалось!

Очень везет и Софии Торос. Сегодня через СЗ «Капитал» она владеет несколькими гостиницами в Сочи. И почему-то именно эти гостиницы (на улицах Шоссейная и Володарского) с легкостью и почти сразу получили положительное заключение негосударственной экспертизы на корректировку зданий. Т.е. разрешение вносить изменения в конструкцию.

Кроме того, у нее же есть компания ООО «СЗ «Реверс», которая выступала застройщиком гостиницы на Володарского. Она же возводила еще два десятка зданий на этой улице - объекты бизнес-класса. Эта же фирма реализовывала крупный проект - Marine Garden Sochi (ООО «СЗ ГК «Морской Сочи» - бизнес-центры, бассейны, рестораны). 

До сентября доли Торос были заложены в «Сбербанке» и ВТБ - т. е. «гуляли», опять же, на деньги госбанков. Сегодня обременение снято, зато из компании куда-то пропала вся прибыль. По итогам 2023 года при выручке 1,8 млрд ушла в минус на 164 млн рублей. Стоимость активов - минус 252 млн рублей. Получается, структура осталась должна?

Интересно, что в некоторых активах, которые перешли к Торос (например, в том же «Реверсе») ранее присутствовал капитал Александра Чистякова - полного тезки бывшего зампреда ФСК ЕЭС, совладельца нефтяной компании Ruspetro. 

Подрядчиком на Володарского и Marine Garden Sochi было ООО «Азатюгстрой». До сентября 2023 года его владельцем был тот самый Николай Шихиди. 

В чем секрет успеха этой пары? Как утверждают в Сети, якобы Шихиди очень близок к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и другим местным властям. Среди прочего, у него есть крупный проект с сочинскими властями по комплексному развитию северного склона горы Бытха. А еще, как нам стало известно от нашего источника, греческий паспорт.

Так что все соломки Николай Шихиди себе давно постелил - банки дают кредиты, власти предоставляют землю и разрешения на строительство, партнерша ведет свою часть бизнеса, а про возможное криминальное прошлое респектабельного девелопера и вовсе никто не вспоминает.