Дарига Назарбаева продала свои владения в Лондоне

В  общей сложности семье Назарбаевых принадлежат земля и несколько других строений в Лондоне между домами 215 и 237 по Бейкер-стрит, где «жили» вымышленные персонажи Конана Дойля – Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Формально они были записаны на компанию Farmont Baker Street Limited, которая приобрела их за 140 миллионов фунтов стерлингов. Однако теперь всё изменилось.

 

Корреспонденты Orda.kz также выяснили, что у Farmont Baker Street были две дочерние компании (до 2016 года): Dynamic Estates Ltd и Parkview Estates Ltd, которые управляли недвижимостью на Бейкер-стрит и особняком в районе Хайгейт. Руководителем всех трёх компаний в 2009–2014 годах был тот самый Курманбаев.

Особняки в Лондоне, шикарные яхты и офшоры – чем ещё владеет Нурали Алиев?

Актив продан/передан?

Так, Telegram-канал «Выход к морю» сообщил, что старшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Дарига, скорее всего, избавилась от своего самого знаменитого приобретения. В опубликованном тексте идёт речь о нескольких зданий на Бейкер-стрит в Лондоне, в том числе здание Бейкер-стрит 221б.

По предоставленным авторами данным, в 2022 году у компании Farmont Baker Street сменился юридический адрес, старых директоров уволили и наняли новых. Кроме того, в бизнес-реестре появились другие собственники – американцы Джош Баумгартен и Адам Шварц. Те же метаморфозы произошли с двумя компаниями, связанными с бизнесом Назарбаевой на Бейкер-стрит – Parkview Estates Management Ltd и Dynamic Estates Ltd.

«Джош Баумгартен и Адам Шварц – директоры лондонского филиала компании Angelo Gordon. Эта инвестиционная компания заявляет на сво`м сайте, что управляет портфелем инвестиций примерно на $53 млрд. Инвестиции делаются «от имени пенсионных фондов, корпораций, некоммерческих организаций, суверенных фондов благосостояния и частных лиц», то есть буквально от всех, у кого есть деньги. Судя по описанию деятельности, приоритет компании – консервативные инвестиции, в том числе в недвижимость», – говорится в публикации.

Впрочем, авторам не даёт покоя одна странность: здания на Бейкер-стрит принадлежат не компании Angelo Gordon или одной из её структур, а непосредственно менеджерам Джошу Баумгартену и Адаму Шварцу. Более того, после покупки вся недвижимость была переписана на их новую компанию Baker Melcombe Property Ltd, открытую в Джерси.

«Удалось обнаружить ещё несколько десятков объектов недвижимости, через другие компании, записанные на тех же менеджеров Angelo Gordon. Вполне вероятно, это просто бизнес-практика корпорации и в этом нет ничего подозрительного. Но также возможно, что Баумгартен и Шварц просто ведут чуть более рискованный бизнес параллельно со своей основной работой и купили этот квартал для себя. Ещё одна версия, которую не стоит отбрасывать: они просто новые номиналы Дариги Назарбаевой и по-прежнему управляют недвижимостью в ее интересах», – размышляют авторы.

Однако отметим, подобные фирмы редко вкладывают деньги в объекты с таким политически нестабильным подтекстом. Ведь происхождение такого актива в руках Назарбаевых вызывают вопросы. В частности, ранее влиятельная лейбористка Маргарет Ходж выступила в парламенте Великобритании с докладом о «коррупционных и грязных» деньгах казахстанской элиты. По её словам, три десятка лет официальный Лондон закрывал глаза на то, как в их стране отмывают и тратят деньги люди из самого близкого круга Нурсултана Назарбаева.

Согласно доступным данным, весь комплекс обошелся новому покупателю в £110 млн, что на $30 млн дешевле, чем он достался родным Назарбаева.

Телекоммуникационный магнат

«Транстелеком» – один из крупнейших операторов связи Казахстана, специализируется на телекоммуникациях, цифровизации и системной интеграции в области связи, автоматики и энергетики; состоит в регистре субъектов естественных монополий. Приобретение такого значимого стратегического объекта, как «Транстелеком», происходило медленно и планомерно.

 

Марлен Муханов на протяжении пяти лет собирал акции «Транстелекома», чтобы передать их все Нурали Алиеву. О том, что Марлен Муханов – приближённый Нурали Алиева, было известно с 2009 года. Тогда Марлен упоминался как поверенный Нурали в списке акционеров Нурбанка.

В 2015 году Марлен приобрёл 49% акций «Транстелекома» за 8,94 млрд тенге. При этом сумма сделки озвучивалась в мае 2015 года, однако решение правительства об отчуждении датировано 25 февраля 2016 года – после августовского обвала тенге.

В 2016 году «Транстелеком» получил 12 млн долларов в кредит от Евразийского банка развития на новые проекты. В этот же год Нурали Алиев стал председателем Совета директоров общества.

В мае 2018 года Марлен Муханов выкупил еще 26% акций минус одна акция в результате торгов способом открытого двухэтапного конкурса за 9,45 млрд тенге.

Спустя полгода, в октябре, «Транстелеком» вместе с российской компанией «Транстелеком» объявили о реализации совместного проекта по запуску трансграничного сетевого перехода. Стык позволил сформировать маршрут транзитной передачи данных между Европой и Азией.

Через пару лет, в феврале 2021 года, Марлен Муханов продал все свои акции компании Нурали Алиева. Unit Telecom получил контрольный пакет акций: 75% минус одна акция. Ещё 25% акций «Транстелекома» сейчас принадлежат национальной компании «Қазақстан темір жолы».

На момент покупки уставный капитал «Транстелекома» составлял 12, 241 млрд тенге, а чистая прибыль – 202, 623 млн тенге.

Источник: egov

Монополизация в сфере субсидирования сельскохозяйственного рынка

«Транстелеком» – один из собственников модуля Subsidies на платформе Qoldau. Эта система предназначена для подачи заявок на субсидирование сельского хозяйства, однако на систему обрушился шквал критики со стороны фермеров и Минсельхоза из-за абонентской платы, которую необходимо вносить для получения доступа к подаче заявок.

Как так получилось, что системой государственных субсидий начали владеть частные компании без какого-либо конкурса на разработку и рассмотрения государством других предпринимателей, Orda писала ранее.

Сельхоз – не единственная сфера рынка, где ставится вопрос монополизации «Транстелекома».

В апреле этого года состоялось заседание Комиссии по демонополизации экономики при Правительстве РК. На заседании было предложено «провести анализ продажи долей АО «Транстелеком» частным лицам (Марлену Муханову, а потом Нурали Алиеву – Прим. ред.), а также возможного причинения ущерба государству при отчуждении».

Orda.kz направила запрос в Министерство цифрового развития РК об отчуждении «Транстелекома». Спустя три недели в ведомстве ответили, что «определение анализа ущерба от осуществлённой сделки по продаже акций 75 % пакета акций минус одна акция акционерного общества «Транстелеком» не входит в компетенцию министерства».

Помимо этого, Багдат Мусин заявил, что «Транстелеком» монополизировал определённые виды деятельности. Например, у «Транстелекома» есть эксклюзивное право по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. Премьер-министр Алихан Смаилов поручил министерству цифрового развития провести переговоры с азербайджанской стороной по замене «Транстелекома» на другого казахстанского оператора. Сейчас «Транстелеком» хотят заменить на национальный «Казахтелеком».

Также обсудили законодательное урегулирование цен доступа к сетям АО «Казахтелеком» и АО «Транстелеком», предложено провести анализ обоснованности тарифов АО «Транстелеком» касательно инженерной инфраструктуры для Центров обработки данных.

Офшорный внук

Нурали Алиев в 2016 году заявил, что покинул пост заместителя акима, чтобы заниматься бизнесом. Однако уход Нурали Алиева с госслужбы хронологически совпал с итогами расследования журналистов Панамского досье.

Это – утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca. Документы получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung в 2015 году от анонимного источника. В течение года группа международных журналистов под контролем Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) Центра по исследованию организованной преступности и коррупции изучала документы. Итоги расследования опубликовали в апреле 2016 года. В них рассказывается об офшорах, тайной недвижимости и скрытом от посторонних глаз бизнесе лидеров государств, высокопоставленных чиновников и знаменитостей. Нурали Алиев – не исключение. Согласно панамскому архиву, внук первого президента владел/руководил компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских Островах, в Швейцарии, Великобритании, имеет недвижимость в Лондоне и Челси.

Офшоры

Согласно публикациям OCCRP, Alba International – это компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах (БВО). В качестве её деятельности указано, что компания «имеет банковский счёт на Кипре» – ещё в одном офшорном рае.

Руководителем компании на момент утечки документов числился Аскар Тарабаев. Он также в 2013 году руководил британской компанией Finnesse Executive Ltd., связанной с Нурали Алиевым через другого персонажа – Мухаммеда-Али Курманбаева. Тот представлял интересы Алиева в ряде сделок, например, при продаже элитной яхты или при покупке лондонской недвижимости. Но обо всём по порядку.

Яхта «Номад»

Яхта модели Astondoa A-766. Источник: Itboat.com

Компания Baltimore Alliance Inc. была зарегистрирована в начале 2008 года на БВО. Спустя три месяца после основания компания приобрела 23-метровую новую яхту Astondoa A-766, построенную в тот же год в Испании компанией Astilleros Astondoa S.A. Цена яхты нигде не указана, но такая же модель, бывшая в употреблении, стоит примерно 1,8 млн долларов. Согласно панамским документам, Алиев сам выбрал название яхты – «Номад».

Яхта внесена в регистр водного транспорта БВО 11 июня 2008 года. В тот же день фамилия Алиева была внесена в реестр акционеров по заявке Курманбаева.

Однако до Алиева яхта видимо не добралась. При транспортировке из итальянского порта Генуя в Джебель-Али в ОАЭ «Номад» был сильно повреждён. Перевозивший яхту капитан был вынужден выгрузить яхту в итальянском порту Чивитавеккья вблизи Рима. Между компанией-перевозчиком и Baltimore Alliance начался судебный процесс по поводу возмещения ущерба и ареста судна. В это время Алиев продал свою долю от компании Baltimore – Schneider Systems Ltd. Все остальные акции перешли Greatex Trade and Invest Corp, которая также была подконтрольна Нурали Алиеву.

В 2011 году Алиев решил продать повреждённую яхту через Курманбаева, который в тот период числился сотрудником Greatex Trade and Invest Corp. Greatex Trade and Invest Corp продала компанию Baltimore Alliance Inc., включая «Номад», производителю яхты – Astilleros Astondoa S.A. за «один фунт и другие компенсации, без долгов, безвозмездно, без заклада и права ареста имущества».

Схема: Orda.kz

Лондонская недвижимость

Компания Greatex Trade and Invest Corp в 2008–2011 годах владела Greatex Limited и Farmont Baker Street, которые управляли лондонской недвижимостью стоимостью 147 млн фунтов стерлингов. Сюда входит дом Шерлока Холмса и другие здания и земельные участки между 215 и 237 на Бейкер-стрит. Farmont Baker Street приобрёл лондонскую недвижимость ещё в 2005 году для Рахата Алиева.

В 2009 году руководителем Farmont Baker Street стал Мухаммед-Али Курманбаев, который, предположительно, работал на Нурали Алиева с 2007 года.

У Farmont Baker Street были две дочерние компании (до 2016 года): Dynamic Estates Ltd и Parkview Estates Ltd, которые управляли недвижимостью на Бейкер-стрит и особняком в районе Хайгейт. Руководителем всех трёх компаний в 2009–2014 годах был Курманбаев.

В апреле 2008 года Parkview приобрёл особняк в районе Хайгейт за 9,3 млн фунтов. В 2013 году особняк был передан панамской компании Villa Magna Foundation.

В апреле 2009 года Greatex Limited приобрела право собственности блока зданий на Бейкер-стрит, содержащего сувенирный магазин Beatles и концепт-стор Elvisly Yours, посвященный творчеству короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Спустя шесть месяцев Greaаtex Limited продала право собственности за 1,12 миллиона фунтов другой компании, зарегистрированной на Виргинских островах.

Greatex Limited также лизинговала два здания возле Гайд-парка. Global Witness пишет, что вся недвижимость была приобретена без получения кредитного займа или ипотеки.

В 2014 году вместо Курманбаева роль управляющего занял Массимилиано Далл’Оссо. До 2007 года Далл’Оссо работал на отца Нурали – Рахата Алиева, позже он перешёл к Дариге Назарбаевой, о чём он сам сообщил на судебном заседании, проходившем на Мальте по делу Рахата Алиева.

В октябре 2015 года компании Dynamics Estates, Parkview Estates вместе с активами на Бейкер-стрит перешли к Landmark Network Real Estate Ltd, созданной в Абу-Даби.

Landmark в Абу-Даби имеет пять акционеров, каждому из которых принадлежит по 20%. Один из них – Мохамед Саид Мохамед Аль Арики, исполнительный директор Al Hilal Bank и директор его филиала в Казахстане, как заявляет SourceMaterial. Всего за несколько месяцев до создания Landmark Аль Арики зарегистрировал по тому же адресу ещё одну компанию – SpaceEdge International Real Estate. Его деловым партнёром был Массимилиано Далл’Оссо, давнее доверенное лицо родителей Алиева.

Ещё недвижимость

В 2020 году Национальное агентство по борьбе с преступностью инициировало выпуск приказов о необъяснимом богатстве в отношении корпоративных структур, бенефициарами которых являются Дарига Назарбаева и Нурали Алиев, с требованием доказать законность происхождения более 100 млн долларов, которые были потрачены на покупку жилья в модных районах Лондона.

В деле рассматривались:

– Дом на Бишопс-авеню, 33 в Хампстеде, в районе, известном как «Улица миллиардеров», стоимостью более 80 млн фунтов стерлингов. В особняке с 10 спальнями есть подземный бассейн, «тропические души», стеклянная купольная крыша, специальный кинотеатр и отдельные помещения для персонала.

– Мегаквартира в роскошном охраняемом комплексе на Манреса-роуд, 21, Челси. Её объединили с квартирой по соседству.

– Особняк на Денвуд-роуд, 32, Хайгейт, частный тупик с видом на один из самых крупных гольф-клубов Лондона.

Суд принял сторону Нурали Алиева и Дариги Назарбаевой

Специалисты Национального агентства по борьбе с преступностью указывали, что источником этих средств, вероятно, являются преступные доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой – Рахата Алиева. Сторона защиты оспаривала подобные обвинения, заявляя, что к моменту покупки недвижимости супруги уже были официально разведены и у Дариги имелись собственные источники доходов, на которые и была приобретена недвижимость.

Суд принял сторону Назарбаевых и снял приказы. Помимо этого, Дарига и Нурали потребовали с Агентства по борьбе с преступностью возмещения расходов на ведение судебных процессов на общую сумму 1,5 млн фунтов. Суд удовлетворил и это требование.