На фоне принудительной редомициляции «дочки» X5 Group завалены исками на 1,5 млрд рублей

В следующий вторник Арбитражный суд города Москвы планирует начать рассмотрение иска Минпромторга РФ о приостановке прав нидерландской X5 Retail Group N. V. в отношении ООО «Корпоративный центр Икс 5». Последняя является головной компанией для российских активов ретейлера, в том числе тех, которые ранее принадлежали офшорам и безуспешно оспаривали доначисление налогов на миллиарды рублей. Сегодня с операторами «Пятёрочек» и «Перекрёстков» активно судятся арендодатели и поставщики.

Накануне рассмотрения иска Минпромторга «Версия» решила изучить другие арбитражные споры, в которых «дочки» X5 выступают в качестве ответчиков. В случае с только лишь двумя самыми заметными компаниями группы (АО «Торговый дом «Перекрёсток» и ООО «Агроторг») мы насчитали более 300 открытых дел. В значительной части из них фигурирует неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды земли, зданий, сооружений и предприятий.

Миллиарды по мелочи

Компания «Агроторг», которая управляет торговой сетью «Пятёрочка», является ответчиком в 217 арбитражных делах. 88 исков связаны с арендой недвижимости. Например, индивидуальный предприниматель из Иваново пытается взыскать с торгового гиганта 1 млн рублей штрафа и 8,2 млн рублей убытков, якобы причинённых уклонением от заключения основного договора аренды. Многие подобные разбирательства тянутся по несколько лет. В частности, с августа прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривает иск к «Агроторгу» от карельского ООО «АЗТА» о взыскании убытков, упущенной выгоды и иных расходов на сумму почти 40 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, истец управляет коммерческой недвижимостью в Петрозаводске.

Если рассматривать каждый иск отдельно, суммы претензий к ретейлеру выглядят скромными в сравнении с масштабами его бизнеса. Общая сумма судебных требований к ООО «Агроторг» достигает сейчас 786 млн руб. Выручка компании за прошлый год составила 2,4 трлн руб., прибыль – 37 млрд руб.

Владельцем 100% капитала «Агроторга» в данный момент является ООО «Корпоративный центр Икс 5». При этом известно, что до октября 2013 года компания-оператор «Пятёрочек» целиком принадлежала офшорным структурам: 83,4% были у кипрской Speak Global Limited, 6,7% – у нидерландской X5 Retail Group N. V.

В ходе начавшейся в 2013 году реструктуризации бизнеса X5, долю Speak Global Limited в ООО «Агроторг» купило ЗАО «Торговый дом «Перекрёсток» за 82,5 млрд рублей. Кипрский офшор заключил с покупателем два договора займа под 11% на 10 лет. Позднее российский налоговый орган пришёл к выводу, что за счёт выплаты процентов по займам ретейлер занижал налогооблагаемую прибыль, хотя в реальности речь шла о выплате дивидендов в адрес иностранного бенефициара. Подробнее об этом читайте в статье «Партизанская тропа для капитала».

Что касается самого торгового дома «Перекрёсток», то он в данный момент выступает в роли ответчика в 97 арбитражных спорах на общую сумму 1,4 млрд рублей. Более трети исков связаны с арендой недвижимости, договорами подряда и поставки.

Выручка АО «Торговый дом «Перекрёсток» в 2023 году составила 819 млрд руб., прибыль – 13 млрд руб.

Первый в своём роде

Иск Минпромторга о лишении нидерландской X5 Retail Group N. V. права владеть её российской компанией ООО «Корпоративный центр Икс 5», владеющей и управляющей «Перекрёстком», «Агроторгом» и ещё тремя десятками российских организаций, может создать первый в истории России случай принудительной редомициляции. Это стало возможным после внесения «Икс 5» в список экономически значимых организаций. Такой статус позволяет через суд заставить крупных собственников вступить в прямое владение компанией и ограничить в правах иностранных акционеров. Причём подать такой иск могло не только государство, закон позволяет сделать это самой российской компании и её акционерам.

Возможность редомициляции X5 Group в Россию начала активно обсуждаться в СМИ после введения западных санкций в отношении ключевых акционеров компании в лице Михаила Фридмана и Петра Авена. С новой силой такие обсуждения зазвучали после возвращения Фридмана в Россию осенью 2023 года, хотя никакого плана по «переезду» руководство «Икс 5» не озвучило. Президент группы Екатерина Лобачева заявляла о невозможности запустить этот процесс, поскольку «с нами не работают ни нотариусы в Голландии, ни оценщики, ни депозитарий».

В итоге государству пришлось проявить инициативу, и потому результат процесса в Арбитражном суде г. Москвы вряд ли можно считать непредсказуемым. В день подачи иска Минпромторгом ретейлер заявил, что разбирательство не повлияет на его повседневную деятельность. Обратное было бы странным, если учесть, что «Пятёрочка» и «Перекрёсток» работают исключительно на территории РФ и решают все споры с арендодателями и поставщиками в российских судах.